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資產(chǎn)重組協(xié)議
在當今社會生活中，我們用到協(xié)議的地方越來越多，簽訂協(xié)議可以保障自身的權(quán)益不被侵害。那么協(xié)議怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的資產(chǎn)重組協(xié)議，歡迎大家分享。
資產(chǎn)重組協(xié)議1
甲方：
乙方：
依照中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，并遵循平等自愿、誠實守信的基本原則，甲方擬在債權(quán)收購及資產(chǎn)打包出售領(lǐng)域與乙方進行法律服務(wù)合作。雙方在友好協(xié)商并達成一致共識的基礎(chǔ)上，訂立協(xié)議如下，以資共同遵守：
第一條合作基礎(chǔ)
鑒于甲方是一家在中國境內(nèi)成立的專業(yè)資產(chǎn)管理機構(gòu)，擁有卓越的金融服務(wù)團隊，在資產(chǎn)管理和項目融資方面具備為客戶提供集成解決方案和金融創(chuàng)新服務(wù)能力，經(jīng)營范圍涵蓋:企業(yè)資產(chǎn)管理、企業(yè)管理服務(wù)、社會經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)、咨詢與調(diào)查等，公司致力于為高凈值客戶提供企業(yè)資產(chǎn)管理和家族資產(chǎn)管理專項業(yè)務(wù)。
乙方是一家擁有專業(yè)金融業(yè)務(wù)律師團隊的優(yōu)秀律師事務(wù)所，在資產(chǎn)管理、投資管理、投資顧問、股權(quán)基金管理等金融領(lǐng)域能夠為客戶提供事前風險防范、事中安全控制和事后補救追償?shù)确煞⻊?wù)，可以為金融機構(gòu)、大中型企業(yè)提供融投資架構(gòu)方案設(shè)計及法律風險管理服務(wù)，為企業(yè)家朋友提供境內(nèi)、外財富管理及傳承的法律服務(wù)，為參與國家“一帶一路”戰(zhàn)略的企業(yè)提供海外投資及并購重組的法律服務(wù)。
甲乙雙方認可彼此在金融領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)能力，在金融債務(wù)重組、不良資產(chǎn)處置、資產(chǎn)管理盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)方面有著共同的志向，為了更好的優(yōu)勢互補、增強雙方的服務(wù)能力，雙方愿意建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
第二條合作事項
1、乙方對甲方已經(jīng)收購或者即將收購的債權(quán)進行宏觀上的盡職調(diào)查，出具律師盡職調(diào)查報告。
2、乙方協(xié)助甲方對相關(guān)債權(quán)文件進行合法性審查，出具法律意見。
3、根據(jù)甲方的需要，由乙方代甲方向相關(guān)當事人出具律師函。
4、在甲方確定收購或者出售方案的基礎(chǔ)上，由乙方協(xié)助甲方擬訂債權(quán)收購及資產(chǎn)出售的合同文本。
5、乙方對甲方債務(wù)人提供的抵押、質(zhì)押或者其他債權(quán)擔保進行審查，對擔保物或者擔保人作出風險評估。
6、乙方代理甲方不良資產(chǎn)清收的訴訟業(yè)務(wù)。
7、其他非訴與訴訟業(yè)務(wù)。
以上各項合作事項具體細則，甲乙雙方將根據(jù)合作業(yè)務(wù)涉及的客戶對象、標的'金額、合作方式等另行協(xié)商約定。
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲乙雙方應(yīng)相互維護對方的聲譽，不得作出詆毀對方聲譽、影響雙方團結(jié)等任何損害對方利益的行為。
2、甲方需認真地向乙方代理律師敘述案情，提供有關(guān)案件的證據(jù)及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假，隱瞞事實，有權(quán)中止合作，依委托合同所收代理費用不予退還。
3、乙方律師有責任根據(jù)事實和法律維護甲方合法權(quán)益。在接到甲方和對方當事人依法送達的通知后，按時參加有關(guān)活動，并嚴格遵守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律，為甲方的文件資料、商業(yè)秘密以及個人隱私保守秘密（詳見第五條保密條款）。
4、在業(yè)務(wù)合作過程中，涉及訴訟與追償案件的情況，關(guān)于費用承擔、收益分配等具體的權(quán)利義務(wù)雙方另行協(xié)商確定。
第四條 合作期限
1、合作期限為 年，
自 年 月 日至 年 月 日止。
合作期限屆滿后，雙方如欲繼續(xù)合作，應(yīng)當在期限屆滿前30日內(nèi)協(xié)商另行簽訂合作協(xié)議。
2、雙方合作期間，任何一方發(fā)生股權(quán)變更、法人變更、辦公場地變動、負責人及其他工作人員更換等情形，均不影響本合同的持續(xù)性和有效性。
第五條 保密條款
1、甲乙雙方及其參與本協(xié)議項目的所有人員對本協(xié)議項目信息及資料負有保密義務(wù)。
2、以下內(nèi)容屬于本協(xié)議約定的保密信息范圍，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定予以嚴格保密并且不得向任何第三方透露。
�。�1）甲乙雙方在本協(xié)議規(guī)定的合作過程中提供的全部資料及在本協(xié)議服務(wù)過程中接觸和了解到的對方的全部情況和資料。包括但不限于：協(xié)議雙方成員信息，債權(quán)債務(wù)信息，訴訟信息，審計評估信息或意見，業(yè)務(wù)往來中涉及到的相關(guān)公司主體資格信息，資信信息，董事、監(jiān)事、高級管理人員信息，資產(chǎn)管理的規(guī)劃設(shè)計等信息。
�。�2）甲乙雙方所作出的盡職調(diào)查報告、法律意見書、審計報告、資產(chǎn)評估報告等。
�。�3）甲乙雙方為完成合作即將或已經(jīng)草擬和簽訂的一切協(xié)議、合同、備忘錄等，合作過程中各方往來函件、會議記錄、談判內(nèi)容等。
3、甲乙雙方應(yīng)采取一切合理措施對應(yīng)保密信息予以保密，避免保密信息被不當披露或使用。任何一方若發(fā)現(xiàn)對方有濫用或者誤用應(yīng)保密信息的情況，應(yīng)及時將該情形書面通知對方。
第六條 違約責任
雙方在合作期間，任何一方違反本協(xié)議的，除承擔守約方相關(guān)經(jīng)濟損失和自身的法律責任外，違約方還應(yīng)向守約方賠償為追究對方違約責任所支出的律師費、訴訟費、交通費等實際支出費用。
第七條 爭議解決方式
發(fā)生爭議時，雙方先行協(xié)商解決。協(xié)商不成可以
1、向 人民法院提起訴訟；
2、向 仲裁委員會申請仲裁。
第八條 其他
1、未盡事宜雙方另行補充，補充條款與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、經(jīng)雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人簽字： 代表人簽字：
年 月 日 年 月 日
資產(chǎn)重組協(xié)議2
本協(xié)議由以下各方于_____年_____月_____日在北京簽訂：
甲方：______________股份有限公司
營業(yè)地址：______________
法定代表人：______________
乙方：______________有限責任公司
營業(yè)地址：______________
法定代表人：______________
鑒于：
（1）甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準。
（2）甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認的資產(chǎn)評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方
投入部分凈資產(chǎn)（部分資產(chǎn)和相關(guān)負債）而增資擴股。
�。�3）乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)（雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認的資產(chǎn)評估數(shù)值進行比價確定）對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件；雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。
第一章釋義
除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：
新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公司。
簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。
基準日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準日，即________年______月______日。
相關(guān)期間：指基準日至增資擴股完成經(jīng)過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機構(gòu)對依照本協(xié)議進行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進行評估后出具的評估報告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認文件。
本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。
第二章資產(chǎn)重組方案
甲乙雙方同意按照下列方式進行資產(chǎn)重組：
�。�1）乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本_______________萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股_______________萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規(guī)模為_______________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認的資產(chǎn)評估凈值的折股價計算其出資額。
�。�2）乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的.業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。
�。�3）乙方以其經(jīng)評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心（含相關(guān)控股子公司）的凈資產(chǎn)作為出資。
�。�4）除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。
�。�5）甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)（即上市輔導(dǎo)期滿前），依據(jù)國家有關(guān)法律辦理A股份有限公司職工持股會的處置
�。�6）甲方應(yīng)當根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司（即本協(xié)議所稱新公司名稱）。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東股本（萬元）股份比例
__________商貿(mào)集團_____________%
__________有責任限公司_____________%
__________股份有限公司_____________%
__________有限公司_____________%
__________公司_____________%
__________公司_____________%
__________有限責任公司_____________%
__________自然人_____________%
合計__________%
�。�7）甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由__________名董事組成。其中，__________和__________各派2名董事，其他股東共同推薦__________名董事。董事長、副董事長和董事的任期為__________年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。
�。�8）甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程（指在國家工商行政管理部門備案生效的章程）在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關(guān)條款進行修改，新公司的公司章程不得
與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。
第三章聲明和保證
甲乙雙方分別做如下聲明和保證：
1、設(shè)立和章程
�。�1）甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè)，最近3年內(nèi)未有任何嚴重違反國家法律、法規(guī)和政策的行為；
�。�2）在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。
2、投入的資產(chǎn)
（1）甲乙雙方對進入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、機器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國家有關(guān)政策有償使用土地。
�。�2）甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔保負擔，除了：
�。�1）在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸�、完整的披露�?/p>
（2）在簽署日前提供給對方或中介機構(gòu)的會計報表中做了真實、完整的披露；
�。�3）上述擔保形式或其他法律上的負擔并不實際減損上述任何財產(chǎn)的價值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動中對其進行使用。
�。�3）就甲乙雙方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚嵟兜那闆r外，不存在任何針對上述財產(chǎn)的未決。
甲方：____________________
乙方：____________________
時間：____________________
資產(chǎn)重組協(xié)議3
甲方：_______________地址：_______________法定代表人：_______________
乙方：_______________重慶莎苑食品有限公司地址：_______________法定代表人：_______________
甲、乙雙方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)協(xié)商,決定對雙方優(yōu)勢進行組合,共同打造以食品、賓館為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),擬由甲方注入資金對乙方進行資產(chǎn)重組,現(xiàn)雙方就資產(chǎn)重組事宜達成以下協(xié)議：
一、有關(guān)詞語的解釋除非本協(xié)議書中另有約定,以下詞語具有下列含義：
1、重慶莎苑食品有限公司：_______________原屬國有企業(yè),是20__________年改制后成立的職工全部持股的有限責任公司。
2、有關(guān)資產(chǎn)：是指依本協(xié)議書甲方所控收乙方的全部資產(chǎn)及相關(guān)負債,其詳細資料見(資產(chǎn)負債表)。
3、有關(guān)合同：是指乙方在日之前簽訂的,并由甲方所認可的貨款合同、抵押合同及生產(chǎn)經(jīng)營合同(詳見合同清冊)。
4、有關(guān)業(yè)務(wù)：是指乙方依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),具體以營業(yè)執(zhí)照上登記為準。
5、有關(guān)職工：是指乙方在冊職工(以乙方年月日向甲方提供的`職工檔案名冊為準)。
二、重組方式
1、甲、乙雙方同意甲方承擔乙方債權(quán)債務(wù),負責安置乙方職工的方式對乙方進行資產(chǎn)重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價格轉(zhuǎn)讓給甲方,本次收購總股份股共計元作為收購股份的價格,再加上：
�、俾毠ぐ仓觅M：工齡按1000元一年進行補償,共計名職工,工齡,合計金額元;②補交乙方所欠的養(yǎng)老保險金(截止年月)共計元;
�、蹖σ曳阶�20__________年月前所拖欠的職工醫(yī)藥費,按國家有關(guān)規(guī)定和乙方原醫(yī)藥費管理報銷辦法予以報銷。以上各項全部合計總金額為元作為甲方收購乙方股份的價格。
甲方：_____________
乙方：_____________
___年___月___日
資產(chǎn)重組協(xié)議4
編號：________________________
甲方(委托人)：________________
法定代表人：________________
住所：________________________
電話：________________________
乙方(受托人)：________________
法定代表人：________________
住所：________________________
鑒于：________________________
1、甲方于年月日起至_______年_______月_______日期間,通過乙方融資服務(wù)平臺成功向乙方的投資人會員借款。截止_______年_______月_______日,借款本金共計人民幣(大寫______________)(￥_______元),利息共計人民幣(大寫_______)(￥_______元),罰息共計人民幣(大寫______________)(￥_______元),上述費用共計人民幣(大寫______________)(￥______________元)。
2、現(xiàn)由于甲方資金回籠緊張,受大市場環(huán)境等因素影響較大,甲方存在無法向乙方投資人會員償還上述款項的情況。據(jù)此,甲方委托乙方為其提供債務(wù)重組服務(wù)。
現(xiàn)根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)各方協(xié)商一致,訂立協(xié)議內(nèi)容如下：
第1條特定詞解釋
除非另有說明,在本協(xié)議及附件中,下列用語均依如下定義進行解釋：
1.1標的資產(chǎn)：本協(xié)議項下的委托進行梳理、重新組合能夠作為甲方融資項目項下的反擔保措施的標的,具體構(gòu)成見詳見
1.2委托重組：指在雙方簽署并蓋章之日起,本協(xié)議之約定,對標的資產(chǎn)進行組合,以對應(yīng)融資項目項下?lián)?quán)人實際變現(xiàn)的資產(chǎn)進行償還甲方通過乙方融資服務(wù)平臺產(chǎn)生的相應(yīng)債務(wù)。
第2條委托重組財產(chǎn)
甲方委托乙方對甲方及甲方關(guān)聯(lián)公司名下的資產(chǎn)及權(quán)利進行梳理,該委托重組財產(chǎn)的內(nèi)容是基于甲方與乙方(即乙方之投資人會員授權(quán)代表)分別簽訂的《反擔保合同》(編號為：________________)和《保證合同》(編號為：________________)中的內(nèi)容,以維護甲方信用,保障主債權(quán)人合法權(quán)益的實現(xiàn)為目的,實現(xiàn)債務(wù)重組。
2.1委托事項：乙方接受甲方委托,綜合運用符合國家及地方法律法規(guī)規(guī)定和各方約定的各種方式管理、重組本協(xié)議項下標的資產(chǎn)。
2.2委托期限：全部資產(chǎn)重組完或乙方融資服務(wù)平臺債權(quán)人債權(quán)獲得全部追償時止。
2.3授權(quán)：甲方授權(quán)乙方將甲方及甲方關(guān)聯(lián)公司的標的資產(chǎn)進行重組,并作為甲方融資項目承擔擔保責任的擔保方向甲方債權(quán)人承擔無限連帶擔保責任的反擔保措施,由擔保方進行管理。為使甲方能夠如約履行相應(yīng)融資項目項下的還款責任,乙方接受甲方委托,對甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的標的資產(chǎn)進行重組。
2.4標的資產(chǎn)詳情：詳見附件一。
2.5業(yè)務(wù)費用的承擔：本協(xié)議約定的受托期限內(nèi),乙方在梳理、信用維護、重組標的資產(chǎn)過程中,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)協(xié)議發(fā)生的與標的資產(chǎn)管理、維護、重組業(yè)務(wù)相關(guān)的、合理的費用,包括但不限于：
(1)在重組過程中發(fā)生的法院收取的訴訟費用、執(zhí)行費用或仲裁機構(gòu)收取的評估費、拍賣費、公告費等;
(2)在重組過程中為維護標的資產(chǎn)的權(quán)利而發(fā)生的費用,如催收費用;
(3)通過公告、拍賣、招標、產(chǎn)權(quán)公開轉(zhuǎn)讓等公開方式重組標的資產(chǎn)而向中介機構(gòu)和媒體支付的費用;
(4)向律師、會計師、評估師或其他顧問支付的費用;
(5)在資產(chǎn)重組過程中發(fā)生的過戶費、公告費等;
(6)因進行評估、信用報告和準備文件而發(fā)生的開支。
以上費用全部由甲方自行承擔。
2.6重組權(quán)：乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的對標的資產(chǎn)實施重組,對此甲方完全認可,并無條件配合執(zhí)行,以實現(xiàn)如約履行還款的義務(wù)。
2.7乙方受托管理及重組資產(chǎn)的方式包括但不限于下列方式：
(1)對標的資產(chǎn)涉及的義務(wù)人直接主張權(quán)利,要求義務(wù)人履行義務(wù);
(2)對標的資產(chǎn)涉及的義務(wù)人提起訴訟、仲裁或申請強制執(zhí)行;
(3)將標的資產(chǎn)以合適的方式出售或轉(zhuǎn)讓予第三人(包括但不限于整體出售、打包出售及單項資產(chǎn)出售);
(4)以其他合法及適當?shù)姆绞綄说馁Y產(chǎn)進行管理及重組。
2.8重組回收現(xiàn)金：乙方對標的資產(chǎn)進行回收的重組回收現(xiàn)金存放于賬戶,以便于歸還主債權(quán)人(即甲方在乙方融資服務(wù)平臺上所產(chǎn)生的融資項目項下對應(yīng)的相應(yīng)投資人會員)本金、利息及罰息。
第3條債務(wù)重組服務(wù)費的收取
乙方接受甲方委托,依據(jù)本合同之相關(guān)約定,對甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的資產(chǎn)進行整理、重組,以實現(xiàn)甲方能夠如約履行相應(yīng)融資項目項下的還款義務(wù)。
為此,甲方應(yīng)當于本合同簽訂之日起五日內(nèi),一次性向乙方支付債務(wù)重組服務(wù)費人民幣(大寫)(￥元)。
第4條甲方的聲明和保證
4.1甲方是具備完全民事行為能力的民事主體,具有簽訂和履行本協(xié)議所必需的民事權(quán)利能力和行為能力,并且已經(jīng)獲得其財產(chǎn)共有人的同意及認可。
4.2甲方充分了解并同意本協(xié)議的全部條款,在本協(xié)議項下的全部意思表示是真實的。
4.3甲方委托乙方重組甲方名下及關(guān)聯(lián)公司的財產(chǎn)時,保證已經(jīng)獲得簽署本協(xié)議的.所有必要和合法的內(nèi)部和外部的批準和授權(quán)。
第5條乙方的聲明和保證
5.1乙方是根據(jù)中華人民共和國法律依法成立的法人,具有簽訂和履行本協(xié)議所必需的民事權(quán)利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任,并且已經(jīng)獲得簽署本協(xié)議的所有必要和合法的內(nèi)部和外部的批準和授權(quán)。
5.2乙方充分了解并同意本協(xié)議的全部條款,在本協(xié)議項下的全部意思表示是真實的。
第6條甲方的權(quán)利義務(wù)
6.1甲方有權(quán)了解乙方管理及重組工作的進展情況。
6.2甲方應(yīng)無條件執(zhí)行乙方管理、重組標的及重組方案。
6.3甲方不得在受托期限內(nèi)將標的資產(chǎn)同時委托給第三人重組,否則乙方有權(quán)選擇要求甲方立即終止與第三人的委托關(guān)系,并要求甲方賠償乙方本協(xié)議所對應(yīng)融資金額的30%作為違約金。
第7條乙方的權(quán)利義務(wù)
7.1對于受托管理與重組的資產(chǎn),乙方應(yīng)按照債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、政策和本協(xié)議約定進行重組。
7.2乙方應(yīng)盡責、勤勉的進行債權(quán)管理及重組。
7.3轉(zhuǎn)委托：為標的資產(chǎn)的管理和重組,從甲方、乙方利益最大化的角度出發(fā),乙方可將部分事項委托第三人(包括但不限于律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、其他中介機構(gòu)或個人等)代為完成相應(yīng)工作,無需就轉(zhuǎn)委托事項另行征得甲方、乙方同意,業(yè)務(wù)費用由甲方全部承擔。
第8條違約責任
任何一方如違反本協(xié)議約定的義務(wù),應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任,并應(yīng)賠償由此給相對方造成的所有直接經(jīng)濟損失(包括但不限于該方為此支付的合理訴訟費、公證費、保全費、律師費、差旅費及處理糾紛所發(fā)生的所有費用)。同時,違約方每違約一項應(yīng)當向守約方支付人民幣(大寫__________________)(￥____________元)的違約金。
甲方__________________
乙方__________________
________年____月____日
資產(chǎn)重組協(xié)議5
甲方：________________
地址：________________
法定代表人：________________
聯(lián)系方式：________________
乙方(目標企業(yè)股東)：________________
地址：________________
法定代表人：________________
聯(lián)系方式：________________
鑒于：________________
1.年月日,甲、乙雙方簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,依據(jù)協(xié)議,乙方向甲方轉(zhuǎn)讓乙方持有的________________科技發(fā)展有限公司(以下簡稱目標企業(yè))的%股權(quán)(以下簡稱標的股權(quán))。
2.甲、乙雙方需就《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的未盡事宜進行補充約定。為此,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿的原則,簽訂本補充協(xié)議,以資共同遵照執(zhí)行。
第一條目標企業(yè)估值
甲、乙雙方同意對目標企業(yè)估值采取市盈率法計算,協(xié)議各方同意對目標企業(yè)全面稀釋的投資后整體估值,按20__年預(yù)測利潤的8倍市盈率計算,20__年預(yù)測稅后凈利潤為人民幣1億元,目標企
業(yè)全面稀釋的投資后整體估值為：________________1億元x8=8億元。(預(yù)測稅后凈利潤x市盈率倍數(shù))
第二條投資價格與投資金額
甲方擬投資總額為人民幣1億元,投資完成后,甲方獲得目標企業(yè)投資后(交割后)股權(quán)的12.5%。投資完成后,目標企業(yè)注冊資本增加至人民幣1億元,甲方投資金額中的1250萬元計入目標企業(yè)注冊資本,剩余8750萬元計入目標企業(yè)資本公積金。
第三條估值調(diào)整
1.如果目標企業(yè)20__年度經(jīng)審計的稅后凈利潤達到或超過人民幣1億元的95%,即人民幣9500萬元,則目標企業(yè)全面稀釋的投資后估值保持人民幣8億元不變。甲方投資及所獲得的股權(quán)比例維持不變。
2.如果目標企業(yè)20__年度經(jīng)審計的.稅后凈利潤低于預(yù)測利潤的95%,即低于人民幣9500萬元(不含本數(shù)),則目標企業(yè)全面稀釋的投資后估值應(yīng)根據(jù)以下公式調(diào)整：________________全面稀釋的投資后估值=8倍市盈率x目標企業(yè)20__年實現(xiàn)的稅后凈利潤。
此時,甲方有權(quán)要求乙方以其所持有的目標企業(yè)股權(quán),或者以貨幣形式進行補償。以股權(quán)形式補償?shù)?補償?shù)墓蓹?quán)比例=1億元÷調(diào)整后整體估值-12.5%;以貨幣形式補償?shù)?乙方應(yīng)向甲方補償?shù)呢泿沤痤~=1億元-調(diào)整后的估值x12.5%。甲方取得乙方補償,無需另行向乙方支付任何對價。
第四條業(yè)績承諾與業(yè)績補償
1.乙方、目標企業(yè)承諾,目標企業(yè)20__年、20__年、20__年的凈利潤分別達到1億元、1.2億元、1.5億元。
2.當目標企業(yè)20__年度的承諾利潤未實現(xiàn)時,按照估值調(diào)整之約定處理。當20__年、20__年承諾利潤未實現(xiàn)時,甲方有權(quán)要求乙方按以下任何一種方式進行業(yè)績補償：________________
方式一：________________乙方應(yīng)以向目標企業(yè)無償贈與的方式補足目標企業(yè)當年的承諾利潤;
方式二：________________乙方增加對目標企業(yè)投資,并將投資款全部計入資本公積金項下由全體股東共享,使甲方所持目標企業(yè)股權(quán)對應(yīng)的所有者權(quán)益與目標企業(yè)實現(xiàn)當年承諾利潤的效果等同;
方式三：________________乙方直接向甲方進行補償,補償金額的計算公式為：________________甲方已投資金額x(1-當年實現(xiàn)利潤/當年承諾利潤)。
第五條投資方式
甲方的本次投資為股權(quán)投資,以受讓目標企業(yè)股權(quán)的方式進行。
第六條投資款項用途
目標企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準的目標企業(yè)預(yù)算和營業(yè)計劃將從甲方獲得的投資款項用于業(yè)務(wù)擴張、補充流動資金或投資人認可的其他用途。
第七條利潤分配與留存收益的處置
自本協(xié)議簽署之日至甲方完成正式投資期間,目標企業(yè)不得進行利潤分配。目標企業(yè)歷史上的留存收益由新老股東共同享有。
第八條反稀釋條款
1.若目標企業(yè)發(fā)行任何新股(可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的證券票據(jù)),且該等新股的每百分比股權(quán)單價(新低價格)低于本投資協(xié)議約定的股權(quán)的每百分比股權(quán)單價,則作為一項全面估值反稀釋保護措施,甲方有權(quán)以零對價進一步獲得目標企業(yè)發(fā)行的股權(quán),以保障發(fā)行該等新股后甲方對其所持的目標企業(yè)所有股權(quán)權(quán)益(包括本次投資所得股權(quán)和額外股權(quán))所支付的平均對價相當于新低價格;但是員工持股計劃下發(fā)行股權(quán)或者目標企業(yè)股權(quán)激勵安排下發(fā)行股權(quán)的情況除外。
2.如上述方案因為中國法律法規(guī)政策調(diào)整而不可行,則甲方有權(quán)要求乙方承擔前款項下的反稀釋義務(wù);乙方應(yīng)以零對價向甲方轉(zhuǎn)讓其持有的目標企業(yè)股權(quán),以保障甲方對其持有的目標企業(yè)所有股權(quán)權(quán)益(包括本次投資所得股權(quán)和額外股權(quán))所支付的平均對價相當于新低價格。
第九條優(yōu)先認購權(quán)
本協(xié)議項下投資完成后,目標企業(yè)再增加注冊資本時,對新增注冊資本甲方享有同等條件下的優(yōu)先認購權(quán)。但是,下列情況除外：________________
(1)目標企業(yè)職工持股計劃;
(2)行使既有期權(quán)或增資權(quán);
(3)目標企業(yè)公開發(fā)行股票;
(4)與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易相關(guān)的按比例所做的調(diào)整;
(5)其他經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商、一致同意的情況。
第十條保護性條款
目標企業(yè)的下列事項,除需按目標企業(yè)章程及《中華人民共和國公司法》的規(guī)定進行表決外,還必須經(jīng)甲方同意,方可批準、生效：________________
1.支付股息、分配利潤;
2.目標企業(yè)改制、合并、分立、重大資產(chǎn)重組,增加或減少注冊資本,解散與清算;
3.標的金額在人民幣1000萬元以上的重大資產(chǎn)處置,包括但不限于資產(chǎn)售賣、抵押、質(zhì)押、典當?shù)?
4.對外擔�；蚱渌赡軐�(dǎo)致目標企業(yè)承擔大額或有負債的事項;
5.增加或者減少董事會、監(jiān)事會的席位數(shù);
6.修改公司章程;
7.對會計制度和政策做出重大變更;
8.改變公司的主營業(yè)務(wù)、市場定位,根本性改變公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu);
9.其他由協(xié)議各方商定的事項。
第十一條董事會人員安排
甲方完成投資后,目標企業(yè)設(shè)董事會,董事會由7人組成,甲方委派2名董事。董事會會議應(yīng)至少每季度召開一次。
第十二條知情權(quán)
甲方持有目標企業(yè)股權(quán)期間,目標企業(yè)應(yīng)將下列企業(yè)信息以適當?shù)男问教峁┙o甲方,以使甲方了解目標企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況及預(yù)算情況：________________
1.在會計年度結(jié)束之后的90天內(nèi)提供經(jīng)具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計事務(wù)所審計之后的合并財務(wù)報告和經(jīng)營報告;
2.每財務(wù)季度結(jié)束之后的45天之內(nèi)提供未審計的季度財務(wù)報告和經(jīng)營報告;
甲方：
乙方：
日期：
資產(chǎn)重組協(xié)議6
目錄
1．定義
2．重組內(nèi)容的確定
3．重組的生效
4．重組的落實
5．稅項
6．相互賠償
7．不競爭
8．爭議的解決
9．簽署的生效
_________，是_________企業(yè)，其法定地址在_________（以下稱“母公司”）；________（籌），是經(jīng)批準擬成立股份有限公司（企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書號：_________號《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》），其籌委會地址在_________（以下稱“股份公司”）。
鑒于：母公司為依法在_________注冊成立的國有企業(yè)。母公司已得到_________字_________號文批準，作為主要發(fā)起人進行部分改制，并聯(lián)合其他社會法人作為發(fā)起人，共同設(shè)立股份公司。母公司以其擁有的位于_________的主要生產(chǎn)車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán)，公司持有的_________（以下簡稱_________）_________％的股權(quán)作為出資，并聯(lián)合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作為發(fā)起人以現(xiàn)金出資，以發(fā)起方式設(shè)立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司擁有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股東。了確保重組的內(nèi)容和目的得到落實和貫徹，母公司和股份公司同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)載明的條款和條件對重組有關(guān)事項作出適當?shù)陌才�。�?jù)此，雙方立約如下：
1．定義
除非上下文中另有規(guī)定，下述詞在本協(xié)議內(nèi)有以下的意義：“母公司”_________公司，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時轉(zhuǎn)給股份公司的全部資產(chǎn)和債務(wù)的所有人；“股份公司”_________公司（籌）；“重組”是母公司以部分資產(chǎn)及權(quán)益與其他發(fā)起人改制發(fā)起設(shè)立一家股份公司，而母公司成為其控股公司；“重組文件”本協(xié)議附件中所附關(guān)于重組的報告和批文；“財務(wù)報表”母公司截止_________年_________月_________日的資產(chǎn)負債表（連同有關(guān)附注）及利潤表；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進行的資產(chǎn)評估基準日的后一日。
2．重組內(nèi)容的確定
2．1 雙方同意對資產(chǎn)負債的劃分及債權(quán)債務(wù)處理的內(nèi)容，作出如下確定，重組中資產(chǎn)負債的具體劃分，按下述債權(quán)債務(wù)處理和確定為準。
2．2 根據(jù)重組方案，母公司將其位于_________的主要生產(chǎn)車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設(shè)施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權(quán)，母公司持有的_________公司（以下簡稱_________）_________％的股權(quán)折價入股投入股份公司，保留在母公司的其他資產(chǎn)，應(yīng)屬于母公司所有。被劃入股份公司的資產(chǎn)和負債的調(diào)整明細表，已由上海立信會計師事務(wù)所協(xié)助編制完成。雙方已在該明細表上蓋章，以示同意和確認。具體的資產(chǎn)負債的劃分，以編制該明細表時所進行的實際劃分及本協(xié)議為準。此外，雙方同意和聲明，母公司對下列協(xié)議、安排、負債和義務(wù)承擔全部責任，股份公司對該等協(xié)議、安排、負債和義務(wù)不承擔任何責任：
�。╝）母公司員工無論在任何時期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權(quán)利；
（b）母公司在簽定本協(xié)議之前與重組前母公司員工之間達成的有關(guān)集資的協(xié)議和安排。
2．3 無形資產(chǎn)的處理
土地使用權(quán)處理情況改制主體中，母公司將下屬部分土地資產(chǎn)折股投入股份公司，_________土地使用權(quán)由母公司在“土地估價結(jié)果和土地處置經(jīng)國土資源部確認后”向_________市國土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權(quán)由設(shè)立后的股份公司向_________市國土局租賃使用。
3．重組的生效
3．1 在本協(xié)議簽訂之日前，重組已獲得有關(guān)部門的批準。重組的生效日期為為重組而進行的資產(chǎn)評估基準日的后一日。重組自生效日期起正式生效。雖然股份公司在生效日期以后才正式成立，重組的生效有追溯性。
3．2 母公司的資產(chǎn)、負債、債權(quán)、債務(wù)，自重組生效日期起，按重組文件和本協(xié)議的規(guī)定，分別歸入股份公司和母公司。除非第3．3條另有規(guī)定，歸入股份公司和母公司的資產(chǎn)、負債、債權(quán)、債務(wù)，于生效日期以后所發(fā)生的變化，以及其相關(guān)業(yè)務(wù)所帶來的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔。
3．3 母公司對股份公司作出聲明和保證如下：
�。╝）財務(wù)報表真實公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業(yè)績。
�。╞）自重組生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產(chǎn)、負債、債權(quán)和經(jīng)營其相關(guān)的業(yè)務(wù)。
（c）股份公司的資產(chǎn)和負債的內(nèi)容和價值，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間，并無重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的凈資產(chǎn)值，不小于其于重組生效日期的凈資產(chǎn)值，但不計算資產(chǎn)在兩個日期之間的折舊值。
�。╠）在股份公司成立之前，母公司全權(quán)擁有作價入股的資產(chǎn)及權(quán)益，有權(quán)將該資產(chǎn)及權(quán)益投入股份公司，而不受到任何抵押權(quán)、留置權(quán)或其他第三方權(quán)益的限制。
�。╡）除了已在財務(wù)報表和資產(chǎn)評估報告中已披露的負債外，以及除了母公司在重組生效日期以后正常操作股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)中所發(fā)生的負債外，在股份公司正式成立前有關(guān)股份公司資產(chǎn)沒有其他實際的或已有的債務(wù)或責任。
�。╢）在股份公司正式成立前，母公司沒有違反任何有關(guān)股份公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重大協(xié)議的任何重要條款。
（g）在股份公司正式成立前母公司經(jīng)營股份公司的業(yè)務(wù)從來沒有違反任何適用的法律和法規(guī)，而將會令到股份公司遭受重大的損失。
�。╤）在股份公司正式成立前，母公司經(jīng)營股份公司的業(yè)務(wù)從來沒有侵犯任何專利權(quán)、版權(quán)、設(shè)計、商標、商號或其他可注冊的或不可注冊的第三方的工業(yè)或知識產(chǎn)權(quán)。
�。╥）目前不存在對母公司并與股份公司業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)而提出的正在進行的或待決的或被威脅提出的任何訴訟或仲裁（不論作為原告、被告或其他），也不存在可能導(dǎo)致對股份公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的索償要求及任何可能構(gòu)成索償要求的事實。如果母公司違反上述聲明和保證而令股份公司受到損失，母公司同意向股份公司作出賠償。
4．重組的落實
4．1 母公司和股份公司確認重組的目的、內(nèi)容、方法和精神，同意依據(jù)重組文件和本協(xié)議及其附件的各項規(guī)定將重組落實，并處理已發(fā)生或遺留的一切有關(guān)事項。母公司和股份公司確認和同意，與重組有關(guān)的一切活動（包括但不限于資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓）對其各自具有法律約束力。
4．2 在股份公司正式成立之前所未能完成的重組步驟和工作，雙方將用最大的努力，相互合作，盡快完成。雙方同意盡最大努力采取一切活動（包括但不限于簽訂或促使他人簽訂任何文件申請或取得任何批準、同意、承諾或完成任何注冊、登記、備案）以確保重組全面落實。重組方案有未盡之處，而本協(xié)議亦未作出具體安排者，雙方將會誠意協(xié)商，尋求公平和妥善處置辦法。
4．3 如有任何母公司的.資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)必須事先取得任何第三者的審批、同意或承諾才能按重組文件和本協(xié)議及其附件訂明的基準和其他條件轉(zhuǎn)讓給股份公司，而此審批、同意或承諾尚未取得的話，雙方同意采取一切適當及合理的方法去處理該資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，以維護母公司和股份公司在其中的利益。
4．4 除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方各自承擔執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的費用。
5．稅項
5．1 本第5條中“稅項”指所有由國家、省、市地方或地區(qū)政府或機關(guān)或向其繳納的稅項，包括但不限于對毛利潤或凈利潤、所得、收入、銷售、買賣、專利、有形資產(chǎn)或無形資產(chǎn)、動產(chǎn)或不動產(chǎn)（包括它們的買賣、轉(zhuǎn)讓、贈與、處置、擁有、使用或占用）征收的稅項（包括所得稅、增值稅、營業(yè)稅、消費稅、關(guān)稅、印花稅、能源建設(shè)交通基金費、預(yù)算調(diào)節(jié)基金費等），并包括：
�。╝）以承包或類似方式或標準征收或繳納的稅項或上繳金額；
�。╞）任何額外或重征的稅項，無論該額外或重征的稅項，是因已征收或繳納的稅項不足，或已征收或繳納的稅項所曾獲給予或享受的減征或豁免不適當或不合法而產(chǎn)生；
�。╟）任何與稅項有關(guān)的罰款、滯納金或其他應(yīng)繳款。但母公司產(chǎn)生或應(yīng)承擔的"稅項"，不包括已在財務(wù)報表中已作出準備的“應(yīng)付稅金”。
5．2 母公司將承擔：
�。╝）一切母公司在股份公司正式成立前產(chǎn)生的稅項，無論該稅項是在重組生效日期或以后征收或應(yīng)繳納；
（b）一切與按重組文件和本協(xié)議的規(guī)定保留在母公司的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)（及其相關(guān)業(yè)務(wù)）有關(guān)的稅項；
（c）一切母公司在其經(jīng)營過程中產(chǎn)生的稅項；
�。╠）在股份公司正式成立后，一切與資產(chǎn)、責任、業(yè)務(wù)、債權(quán)或債務(wù)有關(guān)的，應(yīng)轉(zhuǎn)給股份公司但尚未轉(zhuǎn)出的稅項。
5．3 股份公司將承擔一切與按重組文件和本協(xié)議及其附件的規(guī)定歸入股份公司的的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)或義務(wù)（及其相關(guān)業(yè)務(wù)）有關(guān)的、在生效日期或以后產(chǎn)生的稅項。
5．4 母公司承諾向股份公司補償（除股份公司按第5．3條承擔的稅項）：
�。╝）母公司按第5．2條承擔的一切稅項；
�。╞）與上述5．4（a）項所述稅項有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、罰款、費用和開支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費用和開支）。
5．5 股份公司承諾向母公司補償，除母公司按第5．2條承擔的稅項以外的：
�。╝）股份公司按第5．3條承擔的一切稅項；
�。╞）與上述5．5（a）項所述稅項有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費用和開支）。
6．相互賠償
6．1 股份公司對于母公司的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，僅承擔在重組文件和本協(xié)議及其附件中規(guī)定從生效日期起劃入股份公司的部分。股份公司對留于母公司的其它資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)，均不承擔，對其亦無任何權(quán)利或責任。母公司的其它資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)），皆由母公司承擔。
6．2 雙方各向?qū)Ψ匠兄Z將向?qū)Ψ窖a償（以下分稱“賠償方”和“受償方”）：
�。╝）按重組文件和本協(xié)議及其附件中規(guī)定由賠償方承擔的受償方的資產(chǎn)、權(quán)利、債務(wù)和義務(wù)及有關(guān)業(yè)務(wù)的起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
�。╞）為了賠償方的利益，受償方履行本協(xié)議第4．3條和4．4條時而發(fā)生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
（c）因賠償方違反本協(xié)議的任何條款，使受償方發(fā)生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；但是，（i）股份公司向母公司補償?shù)臄?shù)額不得包含在前述財務(wù)報表中的資產(chǎn)負債表所示的長期、流動和或然負債總值中的事項和有關(guān)款項；（ii）母公司應(yīng)按第3．3條（尤其是3．3（a）項）向股份公司賠償?shù)臄?shù)額，將等量地抵銷第（i）項所述的數(shù)額。
�。╠）上述各項包括但不限于因這些起訴、賠償、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執(zhí)行而產(chǎn)生的或與其有關(guān)的一切付款、費用或開支；但因受償方蓄意違約、欺詐或疏忽而產(chǎn)生的或有關(guān)的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支則不包括在本第6．2條下的補償范圍之內(nèi)。
7．不競爭
7．1 母公司向股份公司承諾，母公司將不會在中國境內(nèi)任何地方和以任何形式（包括但不限于獨資經(jīng)營，合資經(jīng)營和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權(quán)益）直接或間接從事或擴大從事與股份公司的業(yè)務(wù)有競爭或能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動。
7．2 第7．1條將不限制母公司從事或繼續(xù)從事：母公司在重組生效日期前已經(jīng)經(jīng)營的，與轉(zhuǎn)給或?qū)⑥D(zhuǎn)給股份公司的資產(chǎn)和義務(wù)無關(guān)的，且不與股份競爭的所有其他業(yè)務(wù)。
8．爭議的解決
雙方就本協(xié)議的接受和履行有爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向_________市有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
9．簽署生效
9．1 雙方保證已獲得了為簽署本協(xié)議相應(yīng)的授權(quán)，雙方授權(quán)代表簽署蓋章后生效。
9．2 協(xié)議一式_________份，雙方各持_________份。
9．3 因股份公司尚在籌建階段，其公章以籌委會公章為準，待股份公司成立后，由股東大會通過本協(xié)議，加蓋股份公司公章。
母公司（蓋章）：_________ 股份公司（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 負責人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
資產(chǎn)重組協(xié)議7
甲方：________
地址：________
法定代表人：________
乙方：________食品有限公司
地址：________
法定代表人：________
甲、乙雙方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)協(xié)商，決定對雙方優(yōu)勢進行組合，共同打造以食品、賓館為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，擬由甲方注入資金對乙方進行資產(chǎn)重組，現(xiàn)雙方就資產(chǎn)重組事宜達成以下協(xié)議：
一、有關(guān)詞語的解釋除非本協(xié)議書中另有約定，以下詞語具有下列含義：
1、_______食品有限公司：原屬國有企業(yè)，是20xx年改制后成立的職工全部持股的有限責任公司。
2、有關(guān)資產(chǎn)：是指依本協(xié)議書甲方所控收乙方的全部資產(chǎn)及相關(guān)負債，其詳細資料見(資產(chǎn)負債表)。
3、有關(guān)合同：是指乙方在____日之前簽訂的，并由甲方所認可的貨款合同、抵押合同及生產(chǎn)經(jīng)營合同(詳見合同清冊)。
4、有關(guān)業(yè)務(wù)：是指乙方依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，具體以營業(yè)執(zhí)照上登記為準。
5、有關(guān)職工：是指乙方在冊職工(以乙方____年____月____日向甲方提供的職工檔案名冊為準)。
二、重組方式
1、甲、乙雙方同意甲方承擔乙方債權(quán)債務(wù)，負責安置乙方職工的方式對乙方進行資產(chǎn)重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價格轉(zhuǎn)讓給甲方，本次收購總股份股共計____元作為收購股份的價格，再加上：
�、俾毠ぐ仓觅M：工齡按1000元一年進行補償，共計____名職工，工齡____，合計金額____元;
②補交乙方所欠的養(yǎng)老保險金(截止____年____月)共計____元;
�、蹖σ曳阶�20xx年____月前所拖欠的職工醫(yī)藥費，按國家有關(guān)規(guī)定和乙方原醫(yī)藥費管理報銷辦法予以報銷。以上各項全部合計總金額為____元作為甲方收購乙方股份的價格。
2、甲方在對乙方股權(quán)收購后，其有關(guān)業(yè)務(wù)由甲方經(jīng)營管理，并由甲方享有和承擔相關(guān)的權(quán)利及義務(wù)。
3、乙方原股東不愿出讓股份的，保留其股東身份，并按公司法要求，承擔相應(yīng)的'債權(quán)債務(wù)、對此次資產(chǎn)重組按份額承擔相應(yīng)的此次對職工進行工齡補償?shù)馁M用和原乙方所拖欠的養(yǎng)老保險費、醫(yī)藥費以及此次資產(chǎn)重組產(chǎn)生的相關(guān)費用。
三、有關(guān)債權(quán)、債務(wù)的處理。
甲方在收購乙方股權(quán)后，其有關(guān)債權(quán)、債務(wù)均由甲方承擔。
四、有關(guān)合同的處理。
1、甲方收購乙方股權(quán)后，其依法簽訂的有關(guān)合同均由甲方接受。
2、上述合同主體需要變更，乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成變更登記手續(xù)。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
1、甲、乙雙方確認，在本協(xié)議生效時，完成職工股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，其他有關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及文件、資料在____日內(nèi)辦理移交手續(xù);
2、在辦理移交等手續(xù)時，乙方應(yīng)給予甲方必要的協(xié)助;
3、乙方的有關(guān)業(yè)務(wù)，在被甲方進行股權(quán)收購以后，甲方可以繼續(xù)從事此有關(guān)業(yè)務(wù)。
六、乙方的陳述與承諾。
1、人員情況：按____年____月止，我公司有職工____人，其中、在冊職工____人，離退休職工____人。
2、資產(chǎn)情況：到____年____月止，乙方總資產(chǎn)為____元。
3、資源情況：____________。
4、債權(quán)債務(wù)情況：截止____年____月，乙方總負責為____元(詳見債務(wù)清單)。
5、股份情況：共計____股，其中，第一次認____股，第二次、第三次增股____股(均已在工商管理局注冊登記)。
6、乙方保證其委托代理人或法定代表人依法取得乙方股東大會或董事會的授權(quán)。
7、乙方保證企業(yè)出讓股份所得資金全部用于職工股份轉(zhuǎn)讓和職工安置，并完全在甲方的監(jiān)控之下支付以上資金。
8、乙方在____日之后，不得處理乙方的債權(quán)債務(wù)，不得進行人員調(diào)進調(diào)出，不得做有損于甲方利益的行為。
七、甲方陳述與承諾。
1、甲方公司的簡介：____________。
2、甲方保證及時接受乙方的相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，并承擔其有關(guān)債權(quán)、債務(wù)。
3、乙方職工轉(zhuǎn)納為甲方職工，并通過重新簽訂勞動合同的法律形式來確定員工和企業(yè)的勞動關(guān)系，若乙方職工不愿重新簽訂勞動合同，按雙方協(xié)商的規(guī)定安置職工(詳見附則職工安置辦法)。
4、甲方不得做出有損乙方利益的行為。
八、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議接收乙方的資產(chǎn)，并在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后有權(quán)處置其資產(chǎn)。
2、甲方有權(quán)要求乙方將所有資產(chǎn)的全部文件完整地移交給甲方，上述文件包括但不限于所有各種賬目、賬簿、設(shè)備技術(shù)資料。
九、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方有權(quán)向甲方要求限期兌現(xiàn)股份轉(zhuǎn)讓金和股權(quán)轉(zhuǎn)讓費用。
2、乙方有義務(wù)將所有經(jīng)營性資產(chǎn)及相關(guān)文件資料根據(jù)本協(xié)議提交給甲方。
3、乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
4、乙方用自己位于陳家灣的1700多m2工業(yè)出讓地土地使用權(quán)作甲方支付收購股份資金和職工安置費用對價的擔保抵押。
十、違約責任。
1、任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，均構(gòu)成違約，均應(yīng)承擔違約責任，給對方當事人造成損失的，應(yīng)給予賠償，雙方均有過錯的，按雙方過錯大小確定賠償款。
2、若單方違約除賠償守約方一切經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向守約方另外支付違約金萬____元人民幣。
十一、糾紛解決辦法。
1、甲、乙雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭議時，雙方首先通過友好協(xié)商來解決。
2、甲、乙雙方在友好協(xié)商開始10日后未達成一致意見時，任何一方均有權(quán)向重慶市仲裁委員會申請仲裁。
十二、附則：職工安置辦法
1、對于自20xx年到乙方控股(以工商登記之日準)之日所有拖欠職工的醫(yī)療費，住院費按原企業(yè)報銷規(guī)定予以報銷，包干費按照包干的方式一次性補發(fā)，在乙方控股后各職工按照相關(guān)醫(yī)院保險規(guī)定享受待遇，一律不再報銷(含退休職工)。包干計算的標準為：工齡20年以下(含20年)的職工每月20元;工齡20年以上至30年(含30年)的職工每月30元;工齡30年以上的職工每月40元。
2、凡莎苑公司在冊職工，自其個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記手續(xù)辦理完畢之日起，男性年滿周歲(含歲)，女性年滿周歲(含歲)，愿意上崗的，與企業(yè)重新簽訂勞動合同，統(tǒng)一安排上崗;不愿意上崗的，與企業(yè)簽訂的自愿下崗合同，由企業(yè)按照重慶市最低生活標準發(fā)放生活費。企業(yè)與上述職工簽訂合同后，重組后的企業(yè)應(yīng)補繳原企業(yè)所欠養(yǎng)老保險并續(xù)繳養(yǎng)老保險及續(xù)辦醫(yī)療保險。
3、凡莎苑公司在冊職工，自其股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記手續(xù)辦理完畢之日起，男性未滿周歲，女性未滿周歲，該年齡段的職工應(yīng)在上崗、停薪留職、自動離職三種方式任選其一，一旦選擇以下任一方式，在雙方約定的基礎(chǔ)上不得變更。
(1)上崗：與變更后的企業(yè)重新簽訂勞動合同，享受養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險等相應(yīng)的福利待遇;
(2)停薪留職：保留與變更的企業(yè)職工關(guān)系，簽訂停薪留職合同，全部保險均自行繳納(企業(yè)代辦)，不享受其他福利待遇、企業(yè)不收停薪留職職工的管理費。
(3)自動離職：自動離職的職工由企業(yè)一次性補繳原來拖欠的養(yǎng)老保險金，辦理相關(guān)手續(xù)并發(fā)給一次安置費。計算方法為：安置費=實際工齡的月數(shù)×____元/年。如該批職工隨年齡增加，滿足本辦法第二條規(guī)定條件的，可以享受本辦法第二條規(guī)定的待遇。
4、凡莎苑公司在冊職工，如30天內(nèi)不來企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)的，按照礦工予以除名。但不影響其原有股東身份及取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。
5、凡莎苑公司在冊職工，如本次不出讓股權(quán)，按公司法規(guī)定享有股東權(quán)利并承擔相應(yīng)義務(wù)和責任。
6、凡莎苑公司離退休職工，重組后的企業(yè)必須按國家規(guī)定為其續(xù)繳醫(yī)療保險，有關(guān)福利待遇按國家相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行。
7、本安置辦法自股東，并正式取得工商部門登記備案之日起開始實施。
甲方：________
乙方：________
法定代表人(簽字、蓋章)：________
法定代表人(簽字、蓋章)：________
____年____月____日
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