股東大會授權(quán)委托書及職責(zé)

　　導(dǎo)語： 股東大會是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。它是股東作為企業(yè)財產(chǎn)的所有者，對企業(yè)行使財產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營決策一般都得股東會認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。

　　股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托【_____________】先生(身份證號【_____________】)代表本單位出席AAAA股份有限公司【____】年【____】月【____】日舉行的【____】年第【____】次股東大會，并代為行使表決權(quán)。本單位對本次股東大會議案的表決情況如下：

　　1、股東大會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

　　2、董事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

　　3、監(jiān)事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

　　代理人可全權(quán)代表本單位，對AAAA股份有限公司【____】年第【____】次股東大會提出的臨時提案及其他本單位未作具體指示的事項(xiàng)進(jìn)行表決。

　　委托人名稱(公章)：【_____________】

　　法定代表人簽字：_____________

　　代理人簽字：_____________

　　委托人持股數(shù)：【_____________】萬股

　　委托人身份證號(營業(yè)執(zhí)照號)：【_____________】

　　委托日期：_____________

　　職責(zé)：

　　股東大會會議由董事會依照公司法規(guī)定負(fù)責(zé)召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持，副董事長不能履行或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)及時召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　召開股東大會，應(yīng)當(dāng)將會議召開時間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會議召開二十日前通知各股東臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東;發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)與會議召開三十日前公告會議的召開的時間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。

　　臨時提案：單獨(dú)或合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以再股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應(yīng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應(yīng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，并有明確的議題和具體決議的事項(xiàng)。

　　股東大會不得對上述通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

　　無記名股票持有人出席股東大會的，應(yīng)當(dāng)于會議召開五日以前至股東大會閉會時止將股票交存于公司。

　　股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　股東大會 股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

　　股份公司股東的權(quán)利

　　股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權(quán)。但是公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。

　　股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

　　股東有權(quán)查閱公司章程、股東大會會議記錄和財務(wù)會計報告，對公司的經(jīng)營提出建議或者質(zhì)詢。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

　　股東大會 股東大會一般是一年召開一次，且應(yīng)在每個會計年度終結(jié)之后六個月期限內(nèi)召開。必要時，公司也可以召開臨時的股東會議。臨時會議的內(nèi)容，即在什么情況下哪一類問題可通過臨時會議來討論解決，

　　企業(yè)集團(tuán)法律問題也應(yīng)在公司章程中予以規(guī)定。股東大會原則上由公司董事會召集。股東大會的會議通知書以書面形式在會議召開前的充分時間內(nèi)傳送給每位有表決權(quán)的股東。

　　股東大會的出席人一般應(yīng)是股東本人。股東也可以委托其代理人出席股東大會，委托時應(yīng)出具委托書，一個股東只能委托一個代理人，但是一個代理人可以同時接受多個委托人的委托，代他們行使權(quán)力。

　　股東大會的表決可以采用會議表決方式，但表決時要求：第一，要有代表已發(fā)行股份多數(shù)的股東出席會議，即出席會議的股東所代表的股份總數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)的一半以上;第二，要有出席會議的多數(shù)股東表決同意，即同意的表決權(quán)數(shù)占出席會議的表決權(quán)總數(shù)的一半以上;第三，股東表決的基礎(chǔ)是股票數(shù)量。每股一票，而不是每個股東一票。

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