修改公司章程的決議
公司章程是公司制度的核心，又是公司自身運作的指導(dǎo)性規(guī)范，它的內(nèi)容涉及公司實務(wù)的各個方面。
為規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，由(股東)出資設(shè)立(公司名稱)，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：( )
第二條 公司住所：( )
第二章 公司經(jīng)營范圍
第三條 公司經(jīng)營范圍: ( )。(具體以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣( )萬元，實收資本：人民幣( )萬元。
公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。
公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額和出資時間
第五條 股東的姓名或名稱、出資方式、出資額、出資時間如下：
(股東)以貨幣出資(金額)萬元，占( )%，于公司設(shè)立登記前足額繳納;
(同上)
第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第七條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行駛下列職權(quán)：
(一) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二) 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;
(三) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
(四) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
(五) 審議批準(zhǔn)公司的`年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八) 對發(fā)行公司債劵作出決議;
(九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十) 修改公司章程。
(十一)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項;
(十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第八條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
第九條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。股東會定期會議應(yīng)每半年召開一次。代表十分之一以表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。
第十條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第十一條 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。
第十二條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十三條 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。
但是股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二 以上表決權(quán)的股東通過。
股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第十四章 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第十五條 設(shè)執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債劵的方案;
(七)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)代表公司簽署有關(guān)文件;
(十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十六條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東會決定聘任或者解聘。 經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章。
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)股東會授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席股東會會議。
第十七條 公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。
第十八條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第十九條 監(jiān)事行駛下列職權(quán)：
(一) 檢查公司財務(wù);
(二) 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三) 當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;
(四) 提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;
(五) 向股東會會議提出提案;
(六) 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;
(七) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
監(jiān)事可以列席股東會會議。
第六章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年終了時編制財務(wù)會計報告，并應(yīng)當(dāng)于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
公司彌補虧損和提取法定公積金后所余稅后利潤，按照股東實繳的出資比例分取紅利。
第二十三條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章 公司的解散事由與清算辦法
第二十四條 公司的營業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn);
(二)股東會決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散的;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;
(五)人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。
第二十六條 公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組進行清算。
第二十七條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者人民法院確認(rèn)，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項
第二十八條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可以修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
修改后的公司章程應(yīng)當(dāng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請變更登記。
第二十九條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。
第三十條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十一條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第三十二條 本章程一式七份，股東各留一份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。
全體股東蓋章
( )年()月()日
(公司名稱)
股東會決議
由(出資人)出資設(shè)立的(公司名稱)全體股東于 (大寫)年()月()日在寧波召開第一次股東會。經(jīng)全體股東充分討論后決定：
1、 選舉()為執(zhí)行董事(法定代表人)，任期3年。
聘任()為經(jīng)理，任期3年;
2、 選舉()為監(jiān)事，任期3年;
以上人員已通過任職資格審查，符合有關(guān)法律法規(guī)。
3、一致通過公司章程。
全體股東簽字或蓋章：
()年()月()日
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