會議管理制度(合集15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的會議管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
會議管理制度1
第一章：總則
第一條：嘉實(shí)集團(tuán)會議制度指黨委會議、董事會會議、監(jiān)事會會議、黨政聯(lián)席會議、集團(tuán)公司辦公會議、經(jīng)營工作會議、部室會議、員工全體會議等會議，為規(guī)范會議形式，提高會效率特制訂本制度。
第二章：黨委會議制度
第二條：黨委會議是集團(tuán)公司黨委貫徹落實(shí)民主集中制的基本組織形式之一。為了更好地貫徹黨的民主集中制，提高黨委會議的議事質(zhì)量和效率，保證集團(tuán)公司黨委決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)規(guī)定，本制度特作明確規(guī)定。
第三條：會議原則。堅(jiān)持以黨的基本路線為指導(dǎo)，堅(jiān)持議大事、抓大事的原則。堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是的原則。堅(jiān)持黨的民主集中制的原則；堅(jiān)持群眾領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會議決定的原則。
第四條：會議資料。黨委會議主要資料：貫徹學(xué)習(xí)執(zhí)行黨的路線、方針、政策；議定涉及集團(tuán)全局發(fā)展的重大決策；落實(shí)黨的建設(shè)和干部管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神禮貌建設(shè)、思想政治工作、信訪工作、職工隊(duì)伍穩(wěn)定、社會治安綜合治理等方面的措施。主要資料有：
1、貫徹學(xué)習(xí)中央、上級指示精神，研究執(zhí)行意見，解決實(shí)施中遇到的重大問題，部署和總結(jié)一個(gè)時(shí)期的工作。
2、審議集團(tuán)公司黨委向上級組織的重要請示和報(bào)告。
3、審議作出集團(tuán)公司黨委的重要決議。
4、討論研究集團(tuán)公司改革和發(fā)展中的重大問題，重大資金的使用以及改革、發(fā)展工作中重要措施的制定和調(diào)整。
5、研究集團(tuán)公司黨的建設(shè)中的重大問題，對一個(gè)時(shí)期在黨的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、廉政建設(shè)等作出部署，討論決定相關(guān)的總結(jié)表彰、獎(jiǎng)懲和組織處理、紀(jì)律處分等事宜。
6、按“三定方案”研究集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整。
7、討論、決定集團(tuán)公司黨委管理干部的任免、獎(jiǎng)懲和職責(zé)追究，研究決定集團(tuán)公司所屬部門領(lǐng)導(dǎo)班子和負(fù)責(zé)人的配備與調(diào)整，確定向上級推薦的干部人選。
8、研究紀(jì)律檢查工作中的重大問題，審議并構(gòu)成對違紀(jì)干部的處理決定，就一個(gè)時(shí)期的紀(jì)檢工作作出部署。
9、研究集團(tuán)公司精神禮貌建設(shè)、思想政治工作中的重大問題，就一個(gè)時(shí)期的理論學(xué)習(xí)、思想教育、宣傳工作作出部署。
10、研究集團(tuán)公司信訪和穩(wěn)定工作中的重大問題，就信訪和穩(wěn)定工作中的重大事項(xiàng)作出決定或決議。
11、研究社會治安綜合治理工作中的重大問題，對一個(gè)時(shí)期的綜合治理工作作出部署。
12、研究工會、共青團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)、計(jì)劃生育中的重大問題，就有關(guān)工作進(jìn)行部署。
13、研究處理重大突發(fā)事件，并及時(shí)向上級報(bào)告狀況。
14、研究需黨委會討論決定的其他重大事項(xiàng)。
第五條：會議準(zhǔn)備
1、提交黨委會議討論的議題，會前務(wù)必做好充分準(zhǔn)備。黨委成員如有提交上會研究的'事項(xiàng)，應(yīng)寫出簡明扼要的意見稿，提前一至兩天送集團(tuán)公司辦公室。
2、集團(tuán)公司黨委根據(jù)需要，指定有關(guān)部門或人員列席黨委會議并作工作匯報(bào)。有關(guān)部門或人員需提前將匯報(bào)稿報(bào)送辦公室，由辦公室按程序送黨委書記或副書記審閱，再列入黨委會議議程。
3、辦公室負(fù)責(zé)對提交黨委會討論的議題進(jìn)行匯總，報(bào)送黨委書記或副書記審定后，列入黨委會議程。會議議題一般應(yīng)提前通知黨委成員。有些議題材料應(yīng)根據(jù)需要和可能，盡量于會前印發(fā)給黨委成員審閱并準(zhǔn)備意見。
4、會議主持人和與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。包括擬好會議議程、提案、匯報(bào)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。
5、辦公室應(yīng)提前落實(shí)會場，準(zhǔn)備好會議所需的各種材料，通知與會人員等。
第六條：會議組織
1、黨委會議由黨委書記召集并主持（或委托副書記主持），黨委成員出席。
2、黨委會議務(wù)必有三分之二以上黨委委員到會方能舉行。委員同志無特殊狀況不準(zhǔn)請假，如黨委委員參加其他會議、活動(dòng)如與黨委會議有沖突的，應(yīng)服從黨委會議。
3、會議議題涉及部門負(fù)責(zé)人等需要列席會議的，由主持會議的負(fù)責(zé)同志確定，辦公室負(fù)責(zé)通知。議題涉及部門等列席會議的人員，在其有關(guān)議題討論完畢后，即可退席。
4、黨委會議應(yīng)嚴(yán)格按照議程和程序逐項(xiàng)進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議。
5、黨委會議所作出的決議、決定以及相關(guān)資料，在必須時(shí)限內(nèi)屬于保密范疇的，與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。
6、黨委會議所作出的決議、決定，有關(guān)職能部門和職責(zé)人要按規(guī)定時(shí)限貫徹落實(shí)到位。
7、辦公室負(fù)責(zé)做好會議記錄，整理會議紀(jì)要，并做好文字材料的歸檔和處理工作。
第七條：會議時(shí)間
1、集團(tuán)公司黨委會議原則上每月召開不少于一次，如遇重要狀況隨時(shí)召開。
2、集團(tuán)公司黨委每月組織一次黨委中心組理論學(xué)習(xí)，每年召開一次黨政領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會。
第三章：董事會會議制度
第八條：根據(jù)中華人民共和國《公司法》及集團(tuán)公司章程有關(guān)規(guī)定等，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際，本制度特作明確規(guī)定。
第九條：董事會會議由董事長召集和主持。
第十條：董事會會議由董事長、副董事長、董事參加，公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營班子成員列席。董事長認(rèn)為有必要時(shí)，可邀請市政府或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)列席會議。
董事會會議每年召開1—2次。董事長認(rèn)為有必要、執(zhí)行董事提議、三分之一以上董事聯(lián)名提議，能夠召開臨時(shí)董事會議。
第十一條：董事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定的外，由集團(tuán)公司章程規(guī)定。
第十二條：董事會應(yīng)當(dāng)對所審議事項(xiàng)構(gòu)成會議決議，并由董事簽字。
第十三條：董事會會議主要議題：
�。ㄒ唬﹤鬟_(dá)貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神；
�。ǘ⿲徸h、批準(zhǔn)集團(tuán)公司工作報(bào)告；
�。ㄈ┯懻摏Q定集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目投資方案；
�。ㄋ模⿲徸h、決定集團(tuán)公司年度經(jīng)營、工作計(jì)劃；
�。ㄎ澹⿲徸h、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；
�。⿲徸h、決定集團(tuán)公司的資產(chǎn)經(jīng)營收益狀況；
�。ㄆ撸⿲徸h、決定集團(tuán)公司章程修改方案、增加或減少注冊資本的方案；
（八）審議集團(tuán)公司控股、參股企業(yè)的增資擴(kuò)股、股份轉(zhuǎn)讓、重大對外投資和減資等事項(xiàng)；
（九）審議、決定集團(tuán)公司對外投資和對外擔(dān)保事項(xiàng)；
�。ㄊQ定聘任或者解聘公司部門經(jīng)理、副經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)。
�。ㄊ唬┢渌瓒聲䦟徸h、決策的重要問題。
第四章：監(jiān)事會會議制度
第十四條：根據(jù)中華人民共和國《公司法》及集團(tuán)公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司監(jiān)事會實(shí)際，本制度特作規(guī)定。
第十五條：監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席如不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
第十六條：監(jiān)事會會議每年擬召開1—2次。監(jiān)事會主席認(rèn)為有必要時(shí)，能夠召開臨時(shí)監(jiān)事會。
第十七條：召開監(jiān)事會會議，應(yīng)于會議召開十天前通知全體監(jiān)事，并將會議時(shí)間、地點(diǎn)、資料等告知監(jiān)事。
第十八條：監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定的外，由集團(tuán)公司章程規(guī)定。
第十九條：監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定構(gòu)成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。
第二十條：監(jiān)事會決定的表決，實(shí)行一人一票。監(jiān)事會決議應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事表決透過。
第二十一條：監(jiān)事會會議主要議題：
1、傳達(dá)貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神；
2、審議監(jiān)事會工作計(jì)劃、工作報(bào)告草案；
3、審議監(jiān)事會對集團(tuán)公司經(jīng)營管理層貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程及規(guī)章制度、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、經(jīng)營效益、國有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營運(yùn)等狀況檢查的報(bào)告；
4、檢查集團(tuán)公司經(jīng)營管理層的經(jīng)營行為，并能夠?qū)ζ浣?jīng)營管理業(yè)績進(jìn)行綜合評價(jià)，提出獎(jiǎng)懲推薦；
5、其他需監(jiān)事會審議的重要事項(xiàng)。
第五章：黨政聯(lián)席會會議制度
第二十二條：黨政聯(lián)席會議由黨委書記主持召開，參加人員：黨委成員、經(jīng)營班子成員，以及需要列席會議的有關(guān)人員。黨政聯(lián)席會議一般每月1—2次。
第二十三條：黨政聯(lián)席會議主要資料是：
1、傳達(dá)貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、部門的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神；
2、研究集團(tuán)公司工作的思路、要點(diǎn)、措施、步驟；
3、討論集團(tuán)公司重要的經(jīng)營管理工作，財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況及需要討論的費(fèi)用開支狀況；
4、黨委書記、董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需要提請黨政聯(lián)席會議討論的其他事項(xiàng)。
第二十四條：辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調(diào)落實(shí)工作。
第二十五條：必要時(shí)，由辦公室及時(shí)起草會議紀(jì)要，由召集人審批后印發(fā)。
第六章：集團(tuán)公司辦公會議制度
第二十六條：集團(tuán)公司辦公會議由集團(tuán)公司中層以上干部參加會議。會議由董事長主持，每兩個(gè)月至少一次，一般在每月初的第一個(gè)工作日召開。
第二十七條：集團(tuán)公司辦公會議主要資料是：
1、傳達(dá)貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神。部署董事會、黨政聯(lián)席會議決定的有關(guān)工作；
2、總結(jié)、交流、布置月度工作；
3、董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需要通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。
第二十八條：行政辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。
第七章：經(jīng)營工作會議制度
第二十九條：經(jīng)營工作會議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子成員、集團(tuán)公司各承資企業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加會議。會議由總經(jīng)理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召開。
第三十條：經(jīng)營工作會議主要資料是：
1、傳達(dá)貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神。布置黨政聯(lián)席會議、集團(tuán)公司辦公會議決定的有關(guān)工作；
2、各承資企業(yè)總結(jié)、交流上季度工作；匯報(bào)下季度工作計(jì)劃。
3、董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需要通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。
第三十一條：辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。
第八章：部室會議制度
第三十二條：集團(tuán)公司各部室應(yīng)建立部室會議制度，部室會議指由各部室組織召開的各類會議。每月至少一次由本部室人員參加的部室學(xué)習(xí)或討論會，討論部室工作、傳達(dá)上級有關(guān)文件精神與領(lǐng)導(dǎo)要求等。
第九章：全體員工會議制度
第三十三條：由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開，公司全體員工參加。主要資料：傳達(dá)有關(guān)指標(biāo)精神；組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；總結(jié)表彰、部署、通報(bào)工作；宣布有關(guān)公司管理工作、員工福利等綜合事宜。全體員工會議根據(jù)需要不定期召開。
第十章：其他
第三十四條：針對具體議題，各類會議可擴(kuò)大到相關(guān)人員參加。
第三十五條：經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可召開各條線工作會議或?qū)ｎ}會議，其中：
安全生產(chǎn)例會每季初召開一次，投資發(fā)展部負(fù)責(zé)召集，集團(tuán)公司所屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及安全專管員參加；項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)會，原則每季一次，由投資發(fā)展部召集，所屬項(xiàng)目單位主要負(fù)責(zé)人參加。
條線工作會議或?qū)ｎ}會議，相應(yīng)部門須建立會議記錄，需構(gòu)成專題會議紀(jì)要的，由舉辦會議部門擬稿，相關(guān)部門會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，董事長簽發(fā)，辦公室存檔。
會議管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）20xx年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（以下簡稱“持股計(jì)劃”）的實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條持股計(jì)劃的原則
1、依法合規(guī)原則
公司實(shí)施持股計(jì)劃，將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。本計(jì)劃各相關(guān)主體將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守敏感期不得買賣股票的規(guī)定，不得利用本計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。
2、自愿參與原則
公司實(shí)施持股計(jì)劃遵循員工自愿參與原則，公司不以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與持股計(jì)劃。
3、確保公司長期、健康的可持續(xù)發(fā)展原則
本持股計(jì)劃下確定的各持有人對應(yīng)的標(biāo)的股票權(quán)益將在鎖定期滿后、存續(xù)期內(nèi)根據(jù)個(gè)人年度績效考核結(jié)果進(jìn)行歸屬；同時(shí)，本持股計(jì)劃作為公司中長期的激勵(lì)計(jì)劃，將連續(xù)實(shí)施五期。該歸屬及實(shí)施機(jī)制有利于引導(dǎo)高層人員關(guān)注公司中長期價(jià)值創(chuàng)造，而非博取短期業(yè)績增長，確保公司長期、健康的可持續(xù)發(fā)展。
4、協(xié)作共贏、利益共享原則
本持股計(jì)劃貫徹落實(shí)公司“協(xié)作共贏”的核心價(jià)值觀，最終股票權(quán)益的歸屬既與公司的業(yè)績考核指標(biāo)有關(guān)，也與員工個(gè)人的績效考核結(jié)果掛鉤，將股東利益、公司利益和公司長期事業(yè)合伙人利益相結(jié)合，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及長期價(jià)值，實(shí)現(xiàn)公司與員工利益共享。
5、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則
本持股計(jì)劃參與人盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。
第三條持股計(jì)劃的目的
為更好地實(shí)現(xiàn)成為“全球領(lǐng)先的溝通與協(xié)作解決方案提供商”的企業(yè)愿景，公司需要凝聚一批具備共同價(jià)值觀的時(shí)代奮斗者和事業(yè)合伙人。為此，公司進(jìn)一步建立、健全多層次激勵(lì)機(jī)制，以“高目標(biāo)”的工作理念牽引公司高層人員，充分調(diào)動(dòng)高層人員的積極性，明確“協(xié)作共贏”的核心價(jià)值觀，將股東利益、公司利益和公司長期事業(yè)合伙人利益相結(jié)合，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及長期價(jià)值，提升公司核心競爭力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)公司長期健康持續(xù)發(fā)展。
第二章持股計(jì)劃的持有人
第四條本持股計(jì)劃的持有人為與公司（含分公司、子公司）建立正式勞動(dòng)關(guān)系的公司總監(jiān)或高級工程師及以上人員，具體對象由公司董事會及董事會薪酬與考核委員會認(rèn)定。本持股計(jì)劃總?cè)藬?shù)為9人，其中公司董事、監(jiān)事、高級管理人員1人，其他員工8人。持有人對應(yīng)的股票份額依據(jù)其在公司的任職資格等級或管理職級，并參考本持股計(jì)劃草案公告前一年度（即20__年）個(gè)人績效考核結(jié)果進(jìn)行分配。
第三章持股計(jì)劃的資金來源和股票來源
第五條持股計(jì)劃的資金來源
本持股計(jì)劃的資金來源為公司提取的事業(yè)合伙人激勵(lì)基金。根據(jù)《廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司事業(yè)合伙人激勵(lì)基金計(jì)劃》（公告編號：20__—051）的相關(guān)規(guī)定，公司20__年度激勵(lì)基金的提取條件已達(dá)成，即：公司20__年度營業(yè)收入為億元，同比實(shí)現(xiàn)%的增長，同時(shí)公司設(shè)定的20__年度限制性股票業(yè)績目標(biāo)也已達(dá)成，則按不超過20__年度凈利潤凈增加額10%的.比例提取激勵(lì)基金，并使用該激勵(lì)基金設(shè)立“事業(yè)合伙人持股計(jì)劃”。本期持股計(jì)劃提取的激勵(lì)基金為2400萬元，約占公司20__年度凈利潤凈增加額的%、占公司20__年度凈利潤的%。
第六條持股計(jì)劃的股票來源和數(shù)量
本持股計(jì)劃投資范圍為購買和持有公司的股票，股票來源為通過二級市場購買（包括但不限于競價(jià)交易、大宗交易）。本期提取的持股計(jì)劃激勵(lì)基金總額為2400萬元。20xx年6月16日，持股計(jì)劃通過二級市場大宗交易方式受讓公司股票共計(jì)萬股，占公司股份總額的比例為%。
持股計(jì)劃設(shè)有相應(yīng)鎖定期、存續(xù)期及將對持有人進(jìn)行年度考核，待鎖定期滿且持有人滿足考核條件后方可解鎖，并向持有人分配收益。若存在剩余未分配標(biāo)的股票及其對應(yīng)的可得收益將留存用于下一期持股計(jì)劃所需資金，或經(jīng)董事會審議后分配至其他持有人。
第四章持股計(jì)劃的存續(xù)期和鎖定期
第七條持股計(jì)劃的存續(xù)期
本持股計(jì)劃的存續(xù)期為18個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至持股計(jì)劃名下之日起計(jì)算。經(jīng)管理委員會提請董事會審議通過后，存續(xù)期可以延長。
第八條持股計(jì)劃的鎖定期
本持股計(jì)劃的鎖定期為自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至持股計(jì)劃名下之日起12個(gè)月。鎖定期間，因公司發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。
鎖定期內(nèi)本持股計(jì)劃不得進(jìn)行交易。
鎖定期滿后，本持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守證監(jiān)會、深交所關(guān)于敏感期不得買賣股票的規(guī)定，不得利用本計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。上述敏感期具體包括但不限于：
1、公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前一日；
2、公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；
3、自可能對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；
4、證監(jiān)會及深交所規(guī)定的其它期間。
第五章持股計(jì)劃的歸屬與處置
第九條持股計(jì)劃的歸屬安排
公司將對持有人進(jìn)行年度考核，考核結(jié)果劃分為A（杰出）、B（優(yōu)秀）、C+（良好）、C（合格）、C—（待改進(jìn)）、D（不合格）六個(gè)檔次。若持有人在存續(xù)期內(nèi)個(gè)人年度績效考核結(jié)果達(dá)到A、B、C+、C，方可享有該持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的標(biāo)的股票權(quán)益；僅為C—、D的，該持有人不再享受該持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的股票權(quán)益。
持有人按照本持股計(jì)劃確定的規(guī)則完成標(biāo)的股票權(quán)益歸屬后，由管理委員會于存續(xù)期內(nèi)擇機(jī)出售標(biāo)的股票，收益將按持有人歸屬標(biāo)的股票額度的比例進(jìn)行分配。若持股計(jì)劃存在剩余未分配標(biāo)的股票及其對應(yīng)的可得收益將留存用于下一期持股計(jì)劃所需資金，或經(jīng)董事會審議后分配至其他持有人。
本持股計(jì)劃涉及的各納稅主體應(yīng)根據(jù)國家稅收相關(guān)法律法規(guī)履行納稅義務(wù)。公司實(shí)施本持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會計(jì)處理及其稅收等問題，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。持有人因參加持股計(jì)劃所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅由公司代扣代繳，即股票售出并扣除個(gè)人所得稅后的剩余收益分配給持有人。
第十條持股計(jì)劃的處置安排
在本持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，若持有人發(fā)生如下情形之一的，將對其已分配但尚未發(fā)放的全部標(biāo)的股票可得收益終止發(fā)放，其對應(yīng)的可得收益將留存用于下一期持股計(jì)劃所需資金，或經(jīng)董事會審議后分配至其他持有人：
�。�1）違反法律法規(guī)或公司內(nèi)部管理規(guī)章制度的規(guī)定，尤其是存在違反《億聯(lián)員工行為紅線》的行為；
（2）存在損害公司利益的行為，包括但不限于受賄、索賄、貪污、盜竊、泄露經(jīng)營和技術(shù)秘密等直接或間接損害公司利益的行為；
�。�3）因任何原因與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的（包括但不限于主動(dòng)辭職、合同到期不再續(xù)約、因個(gè)人不勝任崗位或績效不合格被公司解聘、退休、非因執(zhí)行職務(wù)身故等情形）；
�。�4）持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)持有人年度績效考核結(jié)果僅為C—、D的；
（5）其他未說明的情況由董事會及董事會薪酬與考核委員會認(rèn)定，并確定其處理方式。
若持有人在公司內(nèi)部正常職務(wù)變動(dòng)或調(diào)任，其已分配但尚未發(fā)放的收益仍予以發(fā)放，未分配部分由公司董事會及董事會薪酬與考核委員會根據(jù)其任職資格等級或管理職級，并參考其個(gè)人績效考核結(jié)果重新認(rèn)定。
第六章持股計(jì)劃的管理模式與管理架構(gòu)
第十一條管理模式
本持股計(jì)劃將由公司自行管理，持有人會議將選舉產(chǎn)生持股計(jì)劃的管理委員會作為持股計(jì)劃的管理方，代表持股計(jì)劃行使股東權(quán)利，具體管理持股計(jì)劃。
第十二條管理架構(gòu)
股東大會是上市公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)本持股計(jì)劃。公司董事會審議通過的持股計(jì)劃，經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施。公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)辦理持股計(jì)劃的相關(guān)事宜。
本持股計(jì)劃的內(nèi)部管理權(quán)力機(jī)構(gòu)為持有人會議，持有人會議由全體持有人組成。通過持有人會議選出管理委員會，對持股計(jì)劃的日常管理進(jìn)行監(jiān)督，代表持有人行使股東權(quán)利，執(zhí)行具體持股計(jì)劃。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人。管理委員會委員由持有人會議選舉產(chǎn)生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會委員的任期為該期持股計(jì)劃的存續(xù)期。
第七章持股計(jì)劃的變更、終止
第十三條持股計(jì)劃的變更
本持股計(jì)劃的重大實(shí)質(zhì)性變更須經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過。
第十四條持股計(jì)劃的終止
本持股計(jì)劃在存續(xù)期滿后自行終止，也可由持股計(jì)劃管理委員會提請董事會審議通過后延長。
第八章公司融資時(shí)本持股計(jì)劃的參與方式
第十五條本持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交持有人會議審議。
第九章附則
第十六條公司實(shí)施本持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會計(jì)處理及其稅收等問題，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。
第十七條本持股計(jì)劃管理辦法自公告之日起生效，最終解釋權(quán)屬于公司董事會。
會議管理制度3
目的：
為規(guī)范公司會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本制度。
適用范圍：
本制度適用于總公司，各分子公司應(yīng)制定細(xì)則并報(bào)總公司備案。總公司部門內(nèi)部會議參照執(zhí)行。
權(quán)責(zé)說明：
總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
會議提擬人負(fù)責(zé)會議的組織工作，并有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰。
會議提擬與審批
公司例會無須提擬和審批。
公司臨時(shí)會議由總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦部門負(fù)責(zé)人提擬、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
部門會議由各部門自行安排，但會議時(shí)間、參加人員等，不得與公司會議沖突。
會議安排原則：小會服從大會，局部服從整體，臨時(shí)會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝�、公司臨時(shí)行政會議、部門會議。臨時(shí)召集的緊急會議不受此限。
會議準(zhǔn)備
會議通知：會議通知按'誰組織，誰通知'的原則進(jìn)行。
會議通知期一般應(yīng)提前一天以上，通知對象為與會人、會務(wù)服務(wù)提供部門。
會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議，應(yīng)進(jìn)行書面通知，并向總經(jīng)辦提交會議準(zhǔn)備申請；涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會議，主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會議計(jì)劃通知相關(guān)部門。
其它準(zhǔn)備
會議提擬部門應(yīng)提前做好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等）的準(zhǔn)備工作。
會務(wù)服務(wù)部門應(yīng)提前做好會務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實(shí)會場，布置會場，備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設(shè)施、用品等。
總公司召開的公司會議統(tǒng)一由總經(jīng)辦承擔(dān)會務(wù)服務(wù)工作。
會議組織
會議組織遵照'誰主管，誰組織'的`原則。
主持人為會議考勤的核準(zhǔn)人，考勤記錄由會議記錄員負(fù)責(zé)。
會議記錄及紀(jì)要
公司會議應(yīng)進(jìn)行會議記錄。
會議記錄遵照'誰組織，誰記錄'的原則，如有必要，主持人可臨時(shí)指定會議記錄員。
會議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定
以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，整理會議紀(jì)要。
會議記錄應(yīng)采用實(shí)錄形式，確保記錄的原始性。
對會議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號注明'議決'字樣。
會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要不遲于次日呈報(bào)會議主持人及參會人員審核簽名。
做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將考勤記錄報(bào)考勤人員。
會議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得外泄。會議記錄本交總經(jīng)辦存檔，永久保存。
會議紀(jì)要的形成與簽發(fā)
會議紀(jì)要的形成、發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定，并填寫《會議紀(jì)要發(fā)放審批單》，包括紀(jì)要編號、發(fā)放范圍、主管領(lǐng)導(dǎo)意見等事項(xiàng)。
會議紀(jì)要應(yīng)分類存檔，并按重要程度確定保存期限。
會議跟進(jìn)
會議決議、決策事項(xiàng)等須會后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照'誰組織，誰跟進(jìn)'的原則；會議另有決定的，從會議決定。
會議跟進(jìn)的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀(jì)要為準(zhǔn)。
會議紀(jì)律
參會人員不得遲到、早退、缺席，因故不能參加時(shí)，應(yīng)事先向主持人請假，并征得同意。
會議期間除了緊急情況外不處理其他事務(wù)，包括不接聽電話。
違反上述規(guī)定的，按《員工手冊》，的規(guī)定進(jìn)行處理，接聽電話的由主持人酌情處理。
會議保密
與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會議內(nèi)容、討論情況向外泄露。
會議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。
故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。
附則
本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。
本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。
會議管理制度4
1、目的
為了使公司的會議管理規(guī)范化、有序化，提高會議質(zhì)量。
2、適用范圍
適用于_______有限公司會議召開。
3、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司級會議的組織、會場紀(jì)律的管理，會議記錄；
2、行政人事部對公司級會議決定事項(xiàng)以及安排的.工作進(jìn)行跟蹤、落實(shí)，以確保工作能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成；
3、各單位內(nèi)部會議由各單位自行組織，行政部予以協(xié)助。
4、內(nèi)容
1、會議召開的原則
2、公司所有的會議必須以精簡、有效、節(jié)儉的原則進(jìn)行；
3、只有在需要時(shí)才召開會議；
4、公司嚴(yán)格控制未預(yù)見的臨時(shí)性會議，對此類會議須按一會一報(bào)原則審批（臨時(shí)會議需報(bào)行政部批準(zhǔn)）。
5、會場紀(jì)律
1、公司定于每周_______下午_______召開周工作總結(jié)與計(jì)劃例會，由行政部負(fù)責(zé)組織，緊急會議提前半小時(shí)通知。 周會的議程：總結(jié)上周工作，安排本周主要工作任務(wù)，商討工作中出現(xiàn)問題的具體解決方案。
2、月底會議、季度會議、年度會議由行政部根據(jù)具體工作安排確定時(shí)間，提前二天通知各部門，各部門會議由各部門自行確定會議時(shí)間。
3、開會前5分鐘與會人員必須到達(dá)會場，同時(shí)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)狀態(tài)或關(guān)閉；
4、會場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在會議期間進(jìn)行私自討論；
5、與會人員因?yàn)樘厥庠虿荒馨磿r(shí)出席會議，須在會前向會議組織單位請假，并以書面形式說明不能按時(shí)出席會議的原因（特殊情況可以采取口頭形式請假），得到組織單位批準(zhǔn)后，才能請假。
6、會議中途與會人員如有急事需離開，需向會議主持人提出申請，得到批準(zhǔn)后方可離開。
7、會議管理體制
8、公司級會議召開前期，行政部準(zhǔn)備好會議相關(guān)文件或資料，必要時(shí)進(jìn)行會場布置、設(shè)備調(diào)試。
9、行政部需在會議進(jìn)行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
10、行政部做好會議記錄，并存放于公司共享資料相應(yīng)文檔內(nèi)。
11、除各單位內(nèi)部會議外，公司級會議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
12、對于沒有按時(shí)出席會議而又未請假者，由行政部參照公司《獎(jiǎng)懲制度》予以處罰。
會議管理制度5
第一條目的
為了進(jìn)一步提高公司安全管理水平和工作效率，貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，建立強(qiáng)有力的安全生產(chǎn)經(jīng)營指揮系統(tǒng)和良好的安全會議持序，隨時(shí)對公司的安全動(dòng)態(tài)管理進(jìn)行分析和指導(dǎo)，經(jīng)公司安全委員會決定，在公司實(shí)行安全會議管理制度，特制定本制度。
第二條適用范圍
公司所有生產(chǎn)安全會議
第三條職責(zé)
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開公司級安全會議、重特大事故相關(guān)會議。
2、安全部負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)會議的召集、記錄和管理，并對各部、室的安全生產(chǎn)會議和現(xiàn)場安全生產(chǎn)會議進(jìn)行監(jiān)督。
3、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)會議的召集、記錄和管理，并對所屬班組的安全生產(chǎn)會議進(jìn)行監(jiān)督。
4、各班組長負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)會議的召集、記錄和管理。
第四條會議分類
1、公司級安全會議：公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議。包括安全部會議，安全生產(chǎn)監(jiān)督、環(huán)保部門在本公司的工作會議等。
2、部門、班組級的安全會議：部門、班組組織召開的.安全會議。包括部門、班組的安全例會，事故報(bào)告會等。
3、班組級安全會議：班組級召開的安全會議。包括例會，事故分析會等。
第五條會議內(nèi)容
1、公司級安全會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例，總結(jié)前期安全工作任務(wù)，上級主管部的指示傳達(dá)，重大事故案例分析、布置和落實(shí)安全生產(chǎn)工作，通報(bào)違紀(jì)違章等。
2、部門、班組級安全會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的、安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度，總結(jié)部門、班組前期
安全工作，安排下期部門、班組安全工作任務(wù)，公司最新指示，事故案例分析等。
3、班組級安全會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、規(guī)定，公司最新指示，事故案例分析等。
4、一般安全生產(chǎn)會議內(nèi)容包括：學(xué)習(xí)、貫徹安全生產(chǎn)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件精神；布置、落實(shí)安全生產(chǎn)工作；通報(bào)違紀(jì)違章等。
5、安全事故會議內(nèi)容：調(diào)查事故原因、落實(shí)整改措施、處理責(zé)任者、教育相關(guān)人員。
6、緊急會議：針對緊急任務(wù)、事情進(jìn)行安全工作布置。
第六條會議形式
1、公司級安全會議由總經(jīng)理主持召開，安全部記錄每月不少于一次。
2、各部門安全會議由各部門負(fù)責(zé)人主持召開，一般由召集人記錄，每月不少于一次。
3、生產(chǎn)班組安全會議由各單位班組長主持召開，由主持人作記錄，每月不少于一次。
4、緊急會議根據(jù)實(shí)際情況由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主持召開。
第七條會議要求
1、會議要求講求實(shí)效，主持人要在會前充分準(zhǔn)備，確定議題，提出意見。
2、發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體，語言簡明扼要。
3、會議內(nèi)容要有記錄，形成決議的問題要有相關(guān)部門迅速付諸實(shí)施。
4、會議組織單位應(yīng)邀請相關(guān)安全管理人員列席參加安全工作會議。
5、公司安全部、各部門、班組、班組應(yīng)定期組織安全生產(chǎn)例會。公司安全委員會每季度召開一次安全生產(chǎn)例會，部門、班組每月召開一次，班組每周召開一次，部門、班組和班組的安全工作例會可以和其他會議和并召開。
6、會議主持人由管生產(chǎn)的人員擔(dān)任。公司及安全會議和調(diào)度會議主持人由生產(chǎn)副總經(jīng)理擔(dān)任，部門、班組級安全會議主持人由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，班組級安全會議主持人由班組長擔(dān)任。
7、安全部、各部門、班組級個(gè)班組應(yīng)做好各自召集的安全生產(chǎn)會議的記錄。
8、參會人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會，因有事不能倒會的（或不能準(zhǔn)時(shí)到會）應(yīng)提前向會議組織部門請假。會議組織人員應(yīng)在召開前5分鐘到達(dá)會議地點(diǎn)，與會人員應(yīng)在開會前3-5分鐘到達(dá)會議地點(diǎn)。
會議管理制度6
1、目的：落實(shí)安全會議資料、形式和會議職責(zé)人要求，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作的落實(shí)
2、范圍：班組以上部門
3、職責(zé)者：班組長以上人員
4、程序：
為了及時(shí)了解、掌握各時(shí)期的安全生產(chǎn)狀況，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，用心明白、主動(dòng)地做好預(yù)防措施，確保安全生產(chǎn)，務(wù)必認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)會議制度。
會議資料以安全生產(chǎn)為主，具體包括以下幾方面：
了解前段時(shí)間、前一班的安全、生產(chǎn)、工藝狀況，存在的問題和注意事項(xiàng)，布置下一步安全、生產(chǎn)和工藝操作等工作。
學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等知識，傳達(dá)上級部門的有關(guān)通知、文件精神。
通報(bào)違章違紀(jì)、先進(jìn)事跡。不良現(xiàn)象和不安全行為。
會議形式和會議職責(zé)人
班前、班后會由班長或車間主任（部門主管）負(fù)責(zé)召開，在每一天空上班前15分鐘開始，時(shí)間一般5—10分鐘，地點(diǎn)由各車間部門自定。在各班組交接班記錄中進(jìn)行記錄。
部、車間（部門）級安全會議要求每月一次，由部長、車間主任（部門主管）負(fù)責(zé)召開，時(shí)間不限，地點(diǎn)由召集人決定。并在部、車間（部門）安全記錄中進(jìn)行會議記錄。
公司級安全生產(chǎn)會議，由付總經(jīng)理決定，每月至少一次，由安全部負(fù)責(zé)記錄。
各專業(yè)性安全會議由各主管職能科室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，根據(jù)需要召集有關(guān)人員召開，由召集人負(fù)責(zé)記錄。
緊急會議視狀況由部門領(lǐng)導(dǎo)決定召開。
會議召集者在開會之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準(zhǔn)備工作，會議上要討論研究解決的問題應(yīng)列出，重要會議會后要下發(fā)會議紀(jì)要。
通知參加會議人員時(shí)，要把會議主要資料、開始時(shí)間、大約需要多長時(shí)間、會議地點(diǎn)交代清楚。
被通知需要參加會議的人員，都應(yīng)按時(shí)參加會議，做到善始善終，確實(shí)不能參加的要在開會之前和召集人說明狀況，并得到允許。
會議上決定的`狀況各部門和職責(zé)人，務(wù)必不折不扣的認(rèn)真執(zhí)行，及時(shí)完成。
對未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員，會議召集人有權(quán)對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
會議管理制度7
一、適用范圍
區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)組織召開的有關(guān)會議、培訓(xùn)；轉(zhuǎn)播上級視頻會議；區(qū)直各部門組織的重要會議和培訓(xùn)等。為節(jié)約會議經(jīng)費(fèi)，提高會議效率，區(qū)級各黨政機(jī)關(guān)組織會議、培訓(xùn)，凡適合以視頻會議方式召開的，應(yīng)通過視頻會議方式實(shí)施。
二、會場分布
1、設(shè)三個(gè)主會場，即區(qū)政中心一樓東會議室、二樓會議室、九樓會議室。
2、設(shè)38個(gè)分會場，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)2個(gè)。
三、日常管理
1、區(qū)政府辦公室是全區(qū)視頻會議系統(tǒng)的管理部門。區(qū)政府辦公室信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)視頻會議系統(tǒng)的技術(shù)支持，包括視頻會議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、主控設(shè)備等技術(shù)設(shè)施的日常管理維護(hù)；視頻會議期間主控室mcu等核心設(shè)備的操作；對全區(qū)各分場設(shè)備進(jìn)行不定期檢查檢測。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)區(qū)視頻會議主會場設(shè)備操作，主會場設(shè)備、主席臺、燈光、音像設(shè)備、桌椅、環(huán)境衛(wèi)生等日常管理及會議會前、會中、會后的相關(guān)會務(wù)保障工作。
2、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)黨政辦公室負(fù)責(zé)分會場的日常維護(hù)管理。要明確2名會議管理人員，其中1名為系統(tǒng)操作員，負(fù)責(zé)設(shè)備管理、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)等工作；1名為會議責(zé)任人員（原則上為鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道及園區(qū)的辦公室主任），負(fù)責(zé)會議組織、會場安排、會議紀(jì)律等工作。該崗位管理人員必須固定。如有人員變動(dòng)，要及時(shí)將管理人員姓名及聯(lián)系方式報(bào)送區(qū)政府辦公室信息技術(shù)中心。
3、全區(qū)視頻會議系統(tǒng)是利用全省政務(wù)專網(wǎng)進(jìn)行傳輸，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)要嚴(yán)格遵守國家、省、市政府及保密部門對內(nèi)網(wǎng)管理的技術(shù)規(guī)范和要求，定期檢查網(wǎng)絡(luò)線路，認(rèn)真排查故障隱患，確保視頻會議系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4、區(qū)政府辦公室對視頻會議有關(guān)情況實(shí)行通報(bào)制度。對以下行為，區(qū)政府辦公室將以適當(dāng)形式予以通報(bào)：
1、不按通知要求參加二次系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，不按規(guī)程操作致使設(shè)備損壞或音視頻信號出現(xiàn)問題的.；
2、分會場參會人員不全、座次不齊、紀(jì)律渙散的；
3、因不按技術(shù)規(guī)范操作或組織管理問題影響分會場收聽收看效果的。
四、會場要求
1、各分會場應(yīng)在明顯位置設(shè)置本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)的名稱（尺寸大小以能在視頻窗口中明顯顯示且不影響會場人員為宜），要設(shè)置參會負(fù)責(zé)人桌簽，重要會議還應(yīng)在會場懸掛會標(biāo)（會標(biāo)根據(jù)會議通知要求制作），標(biāo)牌、桌簽及會標(biāo)應(yīng)保證圖像效果清晰。
2、會場內(nèi)的視頻設(shè)備要放在固定位置，不要隨意拆裝，要有安全可靠的電源和網(wǎng)絡(luò)接口，并做好設(shè)備防塵工作。
3、會場要具備良好的照明條件，保持清潔，桌椅等設(shè)施擺放整齊。
4、會場所在單位要加強(qiáng)會場安全管理工作。
5、會場內(nèi)禁止吸煙，禁止食用水果、零食等。
五、會議通知
1、會議通知內(nèi)容包括召開會議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時(shí)間及會議議程、會議要求等。
2、轉(zhuǎn)播上級召開的視頻會議和區(qū)委、區(qū)政府召開的視頻會議通知，由區(qū)委辦公室、區(qū)政府辦公室負(fù)責(zé)。
3、區(qū)直各部門召開的視頻會議，應(yīng)由會議發(fā)起單位提前1個(gè)工作日與區(qū)政府辦公室進(jìn)行聯(lián)系統(tǒng)對接。得到確認(rèn)后，發(fā)起單位要提前下發(fā)通知，并負(fù)責(zé)與區(qū)政府辦公室信息技術(shù)中心聯(lián)系，同時(shí)指定一名工作人員協(xié)助做好設(shè)備聯(lián)調(diào)等相關(guān)會務(wù)工作。
六、會前準(zhǔn)備
1、區(qū)政府辦公室信息技術(shù)中心要在各分會場開始準(zhǔn)備前，應(yīng)檢查和調(diào)整會議室燈光、音響狀態(tài)，進(jìn)入值機(jī)狀態(tài)。 2、各分會場接到會議通知后，應(yīng)根據(jù)會議通知中的聯(lián)調(diào)時(shí)間及時(shí)安排，準(zhǔn)時(shí)參加聯(lián)調(diào)（第一次聯(lián)調(diào)時(shí)間一般為會議前一天下午3點(diǎn)；第二次聯(lián)調(diào)時(shí)間為會議開始前1小時(shí)）。聯(lián)調(diào)時(shí)，各系統(tǒng)管理員應(yīng)按照視頻會議系統(tǒng)操作規(guī)范中的相關(guān)要求，逐級檢查系統(tǒng)狀況，如發(fā)現(xiàn)本單位在設(shè)備正常開啟下，不能連接主會場的，要立即與區(qū)政府辦公室信息技術(shù)中心聯(lián)系，以便組織搶修。聯(lián)調(diào)時(shí)要做到三個(gè)查看：一是查看主會場傳送到分會場的音、視頻號是否清晰；二是查看所在分會場音視頻信號傳送到主會場是否清晰；三是開會期間要查看會議秩序，確保會場紀(jì)律。
3、會議開始前1小時(shí)，各分會場的系統(tǒng)管理員應(yīng)到達(dá)工作崗位開始值機(jī)。要按照會議通知要求提前開機(jī)、試機(jī)，按操作流程開啟設(shè)備，并進(jìn)行調(diào)試，確保會議正常召開。設(shè)備開啟后，根據(jù)參會人員座位布置情況調(diào)整攝像機(jī)鏡頭，設(shè)置預(yù)定位。完成設(shè)置后，調(diào)整攝像機(jī)鏡頭為小范圍取景，確保會場畫面整潔。會議開始時(shí)，要將視頻會議系統(tǒng)切換到主會場畫面。
4、視頻會議系統(tǒng)連接完成后，由會議主辦單位采用如下方式點(diǎn)名：我是主會場，現(xiàn)在進(jìn)行會議點(diǎn)名，會場聽到點(diǎn)名后請回答。各分會場應(yīng)答時(shí)應(yīng)采取如下方式：我是分會場，主會場點(diǎn)名已聽到，設(shè)備一切正常，完畢。
5、如網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備出現(xiàn)問題，導(dǎo)致分會場無法連通主會場，分會場向會議主辦單位匯報(bào)后，與會人員到就近分會場參加會議。
6、各分會場要與供電部門協(xié)調(diào)，確保會議期間供電。
七、會議召開
1、在視頻會議召開前1小時(shí)，各分會場要檢查系統(tǒng)視頻、音頻傳輸情況，如有問題立刻與區(qū)政府辦公室及會議主辦單位進(jìn)行聯(lián)系。
2、與會人員應(yīng)提前10分鐘入場，不能參加會議的需提前向主辦單位請假。
3、在會議召開過程中，主會場系統(tǒng)管理人員應(yīng)根據(jù)會議需要及時(shí)切換會場畫面。
4、各會場管理人員應(yīng)時(shí)刻監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況，確保隨時(shí)與主會場聯(lián)系，根據(jù)現(xiàn)場情況及時(shí)調(diào)整鏡頭和麥克風(fēng)。要隨時(shí)關(guān)注攝像頭位
會議管理制度8
1.會議管理制度：《會議管理制度》及《會議準(zhǔn)則》通過前期意見征集和會議啟動(dòng)說明，現(xiàn)進(jìn)行下發(fā)宣貫，請各部門做好內(nèi)部培訓(xùn)及宣貫；文件如附件1,2,3,4所示；
2.公司級例行性會議清單：根據(jù)《會議管理制度》要求，組織進(jìn)行公司級例行性會議清單的梳理；目前運(yùn)營管理部初步梳理出了清單，請各部門進(jìn)行核實(shí)并按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件5所示；
3.會議執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：針對各部門組織的公司例行性會議，運(yùn)營管理部針對每個(gè)會議執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了梳理，請各部門結(jié)合各自的會議清單進(jìn)行核實(shí)并按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件6所示；要求將參會人員名單按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件7所示；
4.會議紀(jì)要模板：會議類型分為總結(jié)討論會、議題討論會、溝通討論會三種類型；針對每種類型運(yùn)營管理部編制了對外保密及機(jī)密兩種密級的模板；請會議組織部門根據(jù)各自會議紀(jì)要的密級要求及會議類型，采用不同模板編寫會議紀(jì)要；會議紀(jì)要以模板為主，各會議組織單位可針對細(xì)節(jié)靈活調(diào)整；模板如附件8，9,10,11,12,13所示
5.部門級會議：各部門自主梳理出部門級會議清單：部門級會議按照公司級例行性會議標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；請各部門梳理出本部門部門級會議清單并按照模板在3月15前進(jìn)行反饋；模板如附件14所示；
6.臨時(shí)性會議：各部門發(fā)起的.多部門參與的臨時(shí)性會議遵照《會議管理制度》執(zhí)行；由會議發(fā)起部門做好會議通知及會議紀(jì)要記錄工作；
運(yùn)營管理部
會議管理制度9
�。ㄒ唬⿲W(xué)校會議總要求
1、堅(jiān)持減少會議的原則，盡量控制會議次數(shù)。學(xué)校重大會議須領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定，校長批準(zhǔn)方能召開。
2、上級要求召開的會議及學(xué)校計(jì)劃召開的會議，要按期、及時(shí)召開。
3、每次會議，要事先做好充分的準(zhǔn)備，明確會議的中心議題、通知會議參加者，根據(jù)會議中心議題準(zhǔn)備發(fā)言的內(nèi)容，不開無準(zhǔn)備的會，保證會議質(zhì)量。
4、樹立良好的會風(fēng)，做到不遲到、不早退、不喧嘩、不議論，不接打電話，遵守會議紀(jì)律，認(rèn)真做好會議記錄，保證會議效果。
5、對于違反會議制度的人和事，各處各級負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)即時(shí)批評指正，并按相關(guān)規(guī)定予以處理。
（二）會議主持人要求
學(xué)校每次會議須先定出主持人，堅(jiān)持誰主持，誰承辦，誰負(fù)責(zé)到底，精細(xì)化主持，校辦監(jiān)督的原則。
主持人責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)會議的相關(guān)參會人員確定，并在會前做好參會通知。
2、確定會議地點(diǎn)，并指定責(zé)任人，會前5分鐘前打開門，并打掃好衛(wèi)生，準(zhǔn)備好話筒等。
3、指定記錄人做好記錄。
4、和相關(guān)發(fā)言人取得聯(lián)系。
5、通知開會、點(diǎn)名。
6、要求好會議紀(jì)律，并始終為會議紀(jì)律負(fù)責(zé)。
7、處理好會議突發(fā)的各種問題，保證會議基本程序完成。
8、處理好未參會人員的精神傳達(dá)，處理好考勤結(jié)果的'審定并簽字交教導(dǎo)處。
9、將會議結(jié)果匯報(bào)給上一級領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄈ┬ｉL辦公會議制度
1、校長辦公會的主要任務(wù)是：就學(xué)校的發(fā)展建設(shè)、中心任務(wù)和其他重要行政工作做出決策；討論教育教學(xué)、教研、行政、后勤等工作的重要問題，并做出相應(yīng)決定；聽取各職能部門的重要工作匯報(bào)，分析學(xué)校形勢，檢查總結(jié)工作。
2、校長辦公會研究處理的事項(xiàng)主要有：貫徹上級文件精神；學(xué)校長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及主要工作的實(shí)施方案；學(xué)校教育教學(xué)、科研、行政、后勤等工作的重要改革措施及實(shí)施辦法；機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整和一般人員調(diào)配；對教職工的獎(jiǎng)懲、獎(jiǎng)金的分配與審定；重大活動(dòng)的安排；重要工作計(jì)劃執(zhí)行情況和工作總結(jié)；安全保衛(wèi)等重要問題；其他重要工作。
3、校長辦公會議由校長主持、校級干部全部參加，與議題有關(guān)的中層領(lǐng)導(dǎo)列席參加。
4、校長辦公會一般每周召開一次，特殊情況可隨時(shí)組織召開。
5、校長辦公會要貫徹民主集中制原則，研究問題時(shí)要充分發(fā)揚(yáng)民主，讓到會人員充分發(fā)表意見。重大問題要經(jīng)過調(diào)查研究、科學(xué)論證，有關(guān)部門要提出書面意見，并提交兩個(gè)以上的方案，以增強(qiáng)決策的科學(xué)性。
6、參加會議人員要按時(shí)到會，集中精力研究工作。會議期間不會客，不辦與會議無關(guān)的事情。要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不準(zhǔn)泄漏會議討論情況、會議決定和機(jī)密事項(xiàng)。
7、對會議決定的問題，必須明確主辦部門和協(xié)辦部門，校辦協(xié)助校長了解決議執(zhí)行情況和催辦有關(guān)事項(xiàng)，并把辦理情況及時(shí)向校長匯報(bào)。
（四）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會議制度
1、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子每周召開一次會議，主要有各分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本周工作完成情況及下周工作打算。
2、除常務(wù)工作內(nèi)容外，還要研究以下幾個(gè)問題：
�。�1）傳達(dá)上級指示和有關(guān)規(guī)定。
�。�2）討論學(xué)校計(jì)劃、總結(jié)。
�。�3）研究學(xué)校有關(guān)規(guī)定、重要決定和工作部署。
（4）討論對教職工的獎(jiǎng)懲事宜。
（5）總結(jié)階段性工作，協(xié)調(diào)各部門工作。
�。�6）學(xué)校臨時(shí)遇到的問題。
3、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會議由校長主持，領(lǐng)導(dǎo)班子全部成員參加會議，由專人負(fù)責(zé)記錄、并整理會議決議，會后分管領(lǐng)導(dǎo)要按會議精神執(zhí)行工作。
�。ㄎ澹┤w教師會議制度
1、每月召開一次全校教師會議，由副校長主持會議，全校教職員工參加，無特殊情況不許請假，設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄。
2、教師會議主要內(nèi)容：
（1）領(lǐng)導(dǎo)簡明扼要的總結(jié)上一月工作，布置下一月工作重點(diǎn)及要求，宣讀教育教學(xué)月通報(bào)，月通報(bào)工作由三處主任分別寫出材料，由李新亞匯總，真正建立月通報(bào)制度。
（2）公布教師一月考勤情況。
（3）貫徹落實(shí)上級會議精神、工作安排。
�。�4）公布學(xué)校臨時(shí)的主要工作安排、重大決策和決定。
�。�5）通報(bào)學(xué)校月內(nèi)出現(xiàn)的重大問題及學(xué)校處理決定。
3、全校教師會議屬例會制，無特殊情況不變，全體教師做到不遲到、不早退、不接打電話，確保會議紀(jì)律，會議做到準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)點(diǎn)開，對于遲到、早退教師按規(guī)定處罰。
�。┘壗M會議制度
1、各級組每周召開一次會議，由包級領(lǐng)導(dǎo)主持，并指定專人記錄。
2、有專人公布考勤，公布教學(xué)常規(guī)檢查結(jié)果（好的與不足的具體到人）。
3、會議秩序：點(diǎn)名——公布上周考勤——總結(jié)上周工作——安排本周工作——強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)問題。
4、要定期研究以下工作，開好級組內(nèi)部辦公會。
�。�1）研究如何落實(shí)學(xué)校各職能部門下達(dá)的每周工作任務(wù)。
�。�2）總結(jié)通報(bào)上周工作，研究下步工作。
（3）組織政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與備課，研究實(shí)施新課程。
�。�4）研究各班學(xué)生思想、學(xué)習(xí)上的差異，找出解決問題的辦法。
�。�5）研究年級組的大型活動(dòng)。
（七）班主任會議制度
1、根據(jù)學(xué)校具體工作安排，由校長或者分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開班主任會議。
2、重點(diǎn)研究以下工作：
�。�1）研究各班如何落實(shí)及完成學(xué)校每個(gè)時(shí)期中心工作任務(wù)。
（2）研究各班的學(xué)習(xí)質(zhì)量，優(yōu)生的培養(yǎng)和潛質(zhì)生的提高。
�。�3）研究各班的班集體目標(biāo)與落實(shí)措施。
�。�4）研究班委會的建設(shè)、班干部培養(yǎng)使用。
�。�5）研究班主任與任課教師及家長的聯(lián)系。
（6）研究班級的常規(guī)管理、班風(fēng)、學(xué)風(fēng)的形成。
�。�7）研究學(xué)生體育、衛(wèi)生、文藝活動(dòng)和身心健康狀況等。
（8）研究學(xué)生法律意識、競爭意識、良好習(xí)慣、道德風(fēng)尚的樹立與培養(yǎng)。
（9）研究各班在學(xué)習(xí)、紀(jì)律、衛(wèi)生等方面的差異及其原因。
�。�10）研究各班“二課”活動(dòng)和興趣小組活動(dòng)的開展。
�。ò耍┑掠ぷ鲿h制度
學(xué)校德育工作會議由政教處牽頭，德育工作小組人員參加，由政教副校長主持，一般每月召開一次，主要研討德育工作。特殊情況臨時(shí)確定。
�。ň牛┙萄泄ぷ鲿h制度
各學(xué)科教研組長參加，教導(dǎo)主任主持，每周召開一次，主要研討教育教研工作。
（十）民主生活會、教代會
每學(xué)期召開一次，由支部書記主持。黨員及教師代表參加。主要就學(xué)校工作提出建議或意見。并對領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行民主評議。對學(xué)校的帳務(wù)一年公布一次。
�。ㄊ唬﹫F(tuán)支部會議
由團(tuán)支部書記主持，即時(shí)召開。布置相關(guān)工作。
（十二）政治學(xué)習(xí)會
每周周三下午自習(xí)時(shí)間分級召開，由各級領(lǐng)導(dǎo)主持。主要進(jìn)行教師思想教育及引領(lǐng)。貫徹學(xué)校核心思想。
�。ㄊ┌踩ぷ鲿�
學(xué)期初安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開安全工作會議，布置協(xié)調(diào)各塊安全工作。一般每月一次，聽取各塊匯報(bào)，研究對策，布置下階段工作。安全會議可單獨(dú)召開，亦可和學(xué)校其他會議結(jié)合進(jìn)行。以加強(qiáng)安全事務(wù)的宣傳和保障工作。
會議管理制度10
第一章員工持股計(jì)劃的制定
第一條員工持股計(jì)劃遵循的基本原則
�。ㄒ唬┮婪ê弦�(guī)原則
公司實(shí)施持股計(jì)劃，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。任何人不得利用持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。
�。ǘ┳栽竻⑴c原則
公司實(shí)施持股計(jì)劃遵循自主決定，自愿參加，公司不以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制參加持股計(jì)劃。
（三）利益共享原則
持股計(jì)劃下持有的標(biāo)的股票，于歸屬考核期內(nèi)根據(jù)歸屬考核期的考核情況分三期進(jìn)行歸屬。前述分期歸屬的機(jī)制有利于鼓勵(lì)核心管理團(tuán)隊(duì)長期服務(wù)，激勵(lì)長期業(yè)績達(dá)成，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
�。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則
持股計(jì)劃參與人盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。
第二條員工持股計(jì)劃的參加對象及確定標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬﹨⒓訉ο蟠_定的法律依據(jù)
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，確定了本期持股計(jì)劃的參加對象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動(dòng)合同的員工。
�。ǘ﹨⒓訉ο蟠_定的標(biāo)準(zhǔn)
1、本期持股計(jì)劃的持有人根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》確定。參與對象按照自愿參與、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則參加本員工持股計(jì)劃。
所有持有人均在公司或子公司任職，并與公司或子公司簽訂勞動(dòng)合同且領(lǐng)取薪酬。
2、美的集團(tuán)圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達(dá)、數(shù)智驅(qū)動(dòng)、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸，深化轉(zhuǎn)型，聚焦產(chǎn)品力與效率提升，企業(yè)盈利能力與經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)增強(qiáng)。公司的核心管理團(tuán)隊(duì)是保障公司戰(zhàn)略執(zhí)行、業(yè)績提升的決定力量，本期持股計(jì)劃參加對象應(yīng)符合下述標(biāo)準(zhǔn)之一：
�。�1）公司除全球合伙人以外的副總裁及其他高管；
�。�2）公司下屬單位總經(jīng)理；
�。�3）對公司經(jīng)營與業(yè)績有重要影響的其他核心高層。
以上員工參加本員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加的情形。
（三）本期持股計(jì)劃持有人的范圍
本期持股計(jì)劃的總?cè)藬?shù)為55人，包括公司除全球合伙人以外的副總裁2人及其他高管2人，下屬單位總經(jīng)理和其他核心高層41人。參與本持股計(jì)劃的高管分別為李國林、王金亮、趙文心、江鵬。各持有人最終所歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益的額度及比例，將根據(jù)歸屬考核期單位業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成情況及持有人考核結(jié)果方可確定，屆時(shí)公司將會另行公告。
�。ㄋ模﹨⒓訉ο蟮暮藢�(shí)
公司聘請的律師對本期持股計(jì)劃以及持有人的資格等情況是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定出具法律意見。
�。ㄎ澹┎淮嬖诔止�5%以上股東、實(shí)際控制人參加本期持股計(jì)劃的情況。
第三條員工持股計(jì)劃資金來源、股票來源
�。ㄒ唬┵Y金來源
1、本期持股計(jì)劃的資金來源為公司計(jì)提的持股計(jì)劃專項(xiàng)基金和高層部分績效獎(jiǎng)金，本期持股計(jì)劃資金總額為 15，909萬元，約占公司 20__年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸母凈利潤的 %。
2、本期持股計(jì)劃不存在公司向參與對象提供財(cái)務(wù)資助或?yàn)槠滟J款提供擔(dān)保的情況，也不涉及杠桿資金。
3、本期持股計(jì)劃不存在第三方為員工參加持股計(jì)劃提供獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼、兜底等安排。
�。ǘ┕善眮碓�
持股計(jì)劃股票來源為受讓和持有美的集團(tuán)回購專用證券賬戶回購的股票。公司的回購情況具體如下：
1、公司于 20xx年 2月 23日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計(jì)劃”），同意公司以集中競價(jià)的方式使用自有資金回購部分公司股份，回購價(jià)格為不超過人民幣 140元/股，回購數(shù)量不超過 10，000萬股且不低于 5，000萬股，回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。根據(jù) 20__年 4月 3日公司披露的《關(guān)于公司回購方案實(shí)施完成的公告》，公司已回購股份 99，999，931股，回購均價(jià)為xx元/股。
2、公司于 20xx年 3月 10日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計(jì)劃”），同意公司以集中競價(jià)的方式使用自有資金回購部分公司股份用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃，回購價(jià)格為不超過人民幣 70元/股，回購金額為不超過 50億元且不低于 25億元，實(shí)施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起 12個(gè)月內(nèi)。
第四條員工持股計(jì)劃的存續(xù)期、鎖定期、管理模式
�。ㄒ唬┏止捎�(jì)劃的存續(xù)期
1、本期持股計(jì)劃存續(xù)期為自公司股東大會審議通過之日起五年，存續(xù)期屆滿后，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導(dǎo)致本期持股計(jì)劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)的，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
�。ǘ┍酒诔止捎�(jì)劃的鎖定期
1、標(biāo)的股票的法定鎖定期為 12個(gè)月，自公告完成標(biāo)的股票受讓之日起計(jì)算。歸屬鎖定期滿后，本期持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。
2、本期持股計(jì)劃相關(guān)主體必須嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，各方均不得利用本期持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。
上述敏感期是指：
（1）公司定期報(bào)告公告前 30 日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前 30 日起至最終公告日；
（2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前 10 日內(nèi)；
�。�3）自可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或進(jìn)入決策程序之日至依法披露后 2 個(gè)交易日內(nèi)；
�。�4） 中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。
3、本期持股計(jì)劃鎖定期合理性說明
本期持股計(jì)劃鎖定期設(shè)定原則為激勵(lì)與約束對等。在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，鎖定期的設(shè)定可以在充分激勵(lì)員工的同時(shí)，對員工產(chǎn)生相應(yīng)的約束，從而更有效的統(tǒng)一持有人和公司及公司股東的利益，達(dá)成公司此次員工持股計(jì)劃的目的，從而推動(dòng)公司進(jìn)一步發(fā)展。
（三）本期持股計(jì)劃的管理模式
本期持股計(jì)劃由公司自行管理。本期持股計(jì)劃設(shè)立后由公司自行管理。公司成立持股計(jì)劃管理委員會，代表持股計(jì)劃持有人行使股東權(quán)利，并對本持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理，切實(shí)維護(hù)持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益。
第二章員工持股計(jì)劃的管理
第四條公司董事會、監(jiān)事會及股東大會對實(shí)施員工持股計(jì)劃的決策
�。ㄒ唬┕蓶|大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)實(shí)施員工持股計(jì)劃。
�。ǘ┕径聲谕ㄟ^職工代表大會等組織充分征求員工意見的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)擬定和修改員工持股計(jì)劃，報(bào)股東大會審批，并在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)辦理員工持股計(jì)劃的其他相關(guān)事宜。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就對員工持股計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見。
�。ㄈ┕颈O(jiān)事會就員工持股計(jì)劃是否有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本公司持股計(jì)劃發(fā)表意見。
第五條持有人會議
公司員工在認(rèn)購員工持股計(jì)劃份額后即成為本計(jì)劃的持有人，持有人會議是員工持股計(jì)劃的內(nèi)部管理權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體持有人組成。持有人均有權(quán)利參加持有人會議，并按其持有份額行使表決權(quán)。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等，均由持有人自行承擔(dān)。
持有人會議行使如下職權(quán)：
�。�1）選舉和更換員工持股計(jì)劃管理委員會成員；
（2）審議持股計(jì)劃的重大實(shí)質(zhì)性調(diào)整；
�。�3）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的持股計(jì)劃持有人會議可以行使的其他職權(quán)。
第六條持有人會議的召集、審議內(nèi)容及表決程序
�。ㄒ唬┏钟腥藭h的召集
1、持有人會議由管理委員會主任負(fù)責(zé)召集和主持，管理委員會主任不能履行職務(wù)時(shí)，由其指派一名管理委員會委員負(fù)責(zé)召集和主持。
2、召開持有人會議，管理委員會應(yīng)提前三天將書面會議通知，通過直接送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。
3、書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
�。�1）會議的時(shí)間、地點(diǎn)；
�。�2）會議的召開方式；
�。�3）擬審議的事項(xiàng)（會議提案）；
�。�4）會議召集人和主持人、臨時(shí)會議的提議人及其書面提議；
（5）會議表決所必需的會議材料；
�。�6）持有人應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求； （7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；
�。�8）發(fā)出通知的日期。
（1）每項(xiàng)提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請與會持有人進(jìn)行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進(jìn)行表決，表決方式為書面表決。
�。�2）持有人持有的每份計(jì)劃份額有一票表決權(quán)。
�。�3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會持有人應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。
�。�4）每項(xiàng)議案如經(jīng)提交有效表決票的持有人或其代理人所對應(yīng)的計(jì)劃份額的 1/2以上同意則視為表決通過，形成持有人會議的有效決議。
第七條持有人的權(quán)利和義務(wù)
�。ㄒ唬┏钟腥说臋�(quán)利
1、參加或委派其代理人參加持有人會議，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
2、依照其持有的本期計(jì)劃份額享有本期計(jì)劃的權(quán)益；
3、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他權(quán)利。
�。ǘ┏钟腥说牧x務(wù)
1、本期計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的本期計(jì)劃份額不得用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)�；騼斶�債務(wù)；除本期計(jì)劃的規(guī)定外，持有人不得任意轉(zhuǎn)讓其持有本期計(jì)劃的份額，亦不得隨意申請退出本期計(jì)劃；
2、遵守本期計(jì)劃，履行其參與本期計(jì)劃所作出的全部承諾；
3、按持有的本期計(jì)劃份額承擔(dān)本期計(jì)劃的或有風(fēng)險(xiǎn)；
4、按持有的本期計(jì)劃份額承擔(dān)本期計(jì)劃符合解鎖條件、股票處置時(shí)的法定股票交易稅費(fèi)，并自行承擔(dān)因參與本期計(jì)劃，以及本期計(jì)劃符合解鎖條件，股票處置后，依國家以及其他相關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的稅收；
5、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他義務(wù)。
第八條員工持股計(jì)劃管理委員會
1、持股計(jì)劃設(shè)管理委員會，對持股計(jì)劃負(fù)責(zé)，是持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
2、管理委員會由 3名委員組成，設(shè)管理委員會主任 1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產(chǎn)生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會委員的任期為該期持股計(jì)劃的存續(xù)期。
3、除應(yīng)由持有人大會審議的事項(xiàng)外，其余事項(xiàng)均由管理委員會審議，具體如下：
�。�1）依據(jù)持股計(jì)劃審查確定參與人員的資格、范圍、人數(shù)、額度；
（2）制定及修訂持股計(jì)劃管理辦法；
�。�3）根據(jù)公司的考核結(jié)果決定持有人權(quán)益（份額）；
（4）持股計(jì)劃歸屬鎖定期屆滿后，辦理標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
（5）參加股東大會，代表持股計(jì)劃行使股東權(quán)利，包括但不限于行使表決權(quán)、提案權(quán)、分紅權(quán)；
�。�6）持股計(jì)劃的融資方式、金額以及其他與持股計(jì)劃融資相關(guān)的事項(xiàng)；
�。�7）其他日常經(jīng)營管理活動(dòng)。
4、管理委員會委員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)規(guī)定，并維護(hù)本期計(jì)劃持有人的合法權(quán)益，確保本期計(jì)劃的資產(chǎn)安全，對本期計(jì)劃負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本期計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)；
�。�2）不得挪用本期計(jì)劃資金；
�。�3）未經(jīng)管理委員會同意，不得將本期計(jì)劃資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲；
�。�4）未經(jīng)持有人會議同意，不得將本期計(jì)劃資金借貸給他人或者以本期計(jì)劃財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（5）不得利用其職權(quán)損害本期計(jì)劃利益。
管理委員會委員違反忠實(shí)義務(wù)給本期計(jì)劃造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、管理委員會主任行使下列職權(quán)：
（1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；
�。�2）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執(zhí)行；
�。�3）管理委員會授予的其他職權(quán)。
6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開 3日前書面通知全體管理委員會委員。全體管理委員會委員對表決事項(xiàng)一致同意的可以以通訊方式召開和表決。
7、代表 10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會委員，可以提議召開管理委員會臨時(shí)會議。管理委員會主任應(yīng)當(dāng)自接到提議后 5日內(nèi)，召集和主持管理委員會議。
8、管理委員會召開臨時(shí)管理委員會會議的通知方式為：郵件、電話、傳真或?qū)Ｈ怂统龅确绞�；通知時(shí)限為：會議召開前 2日。
9、管理委員會會議通知包括以下內(nèi)容：
（1）會議日期和地點(diǎn)；
�。�2）會議期限；
�。�3）事由及議題；
�。�4）發(fā)出通知的日期。
10、管理委員會會議應(yīng)有過半數(shù)的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會委員的過半數(shù)通過。管理委員會決議的表決，實(shí)行一人一票制。
11、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真、郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會管理委員會委員簽字。
12、管理委員會會議，應(yīng)由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會委員的權(quán)利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
13、管理委員會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
14、管理委員會會議記錄包括以下內(nèi)容：
�。�1）會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；
�。�2）管理委員會委員出席情況；
�。�3）會議議程；
�。�4）管理委員會委員發(fā)言要點(diǎn)；
（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。
管理委員會會議所形成的決議及會議記錄應(yīng)報(bào)董事會備案。
第九條公司融資時(shí)本期計(jì)劃的參與方式
本期持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由本期持股計(jì)劃的管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交本期持股計(jì)劃的持有人會議審議。
第三章員工持股計(jì)劃的變更、終止及權(quán)益處置辦法
第十條員工持股計(jì)劃的權(quán)益分配及權(quán)益處置
�。ㄒ唬┏止捎�(jì)劃股份存續(xù)期內(nèi)的權(quán)益的歸屬
根據(jù)歸屬考核期公司業(yè)績及單位業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成情況及持有人考核結(jié)果分三期將對應(yīng)的標(biāo)的股票權(quán)益歸屬至合伙人，歸屬的具體額度比例將根據(jù)各持有人考核結(jié)果確定。
持有人在歸屬考核期的考核結(jié)果均達(dá)標(biāo)的情況下，持有人每期歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益比例如下：第一期歸屬40%標(biāo)的股票額度權(quán)益，第二期及第三期分別歸屬30%標(biāo)的股票額度權(quán)益。第一期及第二期歸屬給持有人的標(biāo)的股票權(quán)益的鎖定期為自該期標(biāo)的股票權(quán)益歸屬至持有人名下之日起至第三期標(biāo)的股票歸屬至持有人名下之日為止，第三期歸屬給持有人的標(biāo)的股票權(quán)益自歸屬至持有人名下之日起即可流通，無鎖定期。
若依據(jù)歸屬考核期，單位業(yè)績目標(biāo)達(dá)成情況及持有人考核結(jié)果確定的合伙人對應(yīng)歸屬的標(biāo)的股票的額度小于公司計(jì)提專項(xiàng)基金并通過專項(xiàng)資管計(jì)劃受讓的標(biāo)的股票額度，則剩余超出部分的標(biāo)的股票及其對應(yīng)的分紅（如有）由持股計(jì)劃管理委員會無償收回，并在持股計(jì)劃期滿前擇機(jī)售出，售出收益返還公司。
本期持股計(jì)劃項(xiàng)下的公司業(yè)績考核指標(biāo)為歸屬考核期內(nèi)20xx年和20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于20%及20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于18%，并依據(jù)歸屬考核期持有人所在單位以及個(gè)人的考核結(jié)果確定其對應(yīng)歸屬的標(biāo)的股票額度。
若該期持股計(jì)劃下公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標(biāo)達(dá)成且持有人在歸屬考核期內(nèi)個(gè)人績效考核結(jié)果在B級及以上，所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“優(yōu)秀”的，則持有人方可以享有該期持股計(jì)劃項(xiàng)下按照上述規(guī)則歸屬到其名下全部的標(biāo)的股票權(quán)益；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“合格”的，持有人方可以享有該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的標(biāo)的股票權(quán)益中的80%，另外20%標(biāo)的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“一般”的，持有人方可以享有該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的標(biāo)的股票權(quán)益中的65%，另外35%標(biāo)的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評為“較差”的，持有人不再享受該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的標(biāo)的股票權(quán)益。
若公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標(biāo)均未達(dá)成，則該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益均全部歸屬于公司享有，所有持有人不再享受該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益。
如本期持股計(jì)劃存在剩余未分配標(biāo)的股票及其對應(yīng)的分紅（如有）將全部歸公司所有。
（二）本期持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的權(quán)益分配
1、持有人按照本持股計(jì)劃確定的規(guī)則完成標(biāo)的股票權(quán)益歸屬后，由管理委員會集中出售標(biāo)的股票，將收益按持有人歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益進(jìn)行分配。如存在剩余未分配的標(biāo)的股票及其對應(yīng)的分紅（如有），也將統(tǒng)一出售，收益歸公司所有。
2、公司實(shí)施本期持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會計(jì)處理及稅收等問題，按相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件執(zhí)行。持有人因參加持股計(jì)劃所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅，應(yīng)將股票售出扣除所得稅后的.剩余收益分配給持有人
3、持有人與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)須嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。
�。ㄈ┏止捎�(jì)劃股份權(quán)益處置
1、在本期計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除本期計(jì)劃約定的情況外，持有人所持有的本期計(jì)劃份額不得轉(zhuǎn)讓、退出、用于抵押或質(zhì)押、擔(dān)保或償還債務(wù)。
2、持股計(jì)劃下的標(biāo)的股票的分紅收益歸持有人所有，并按持有人根據(jù)本期持股計(jì)劃確定的其所歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益進(jìn)行分配。
3、在存續(xù)期內(nèi)，除另有規(guī)定外，持有人不得要求對持股計(jì)劃的權(quán)益進(jìn)行分配。
4、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時(shí)，新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或者以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖日與相對應(yīng)股票相同。
（四）持有人的變更和終止
1、在本期持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生如下情形之一的，管理委員會無償收回持有人根據(jù)考核情況對應(yīng)的全部標(biāo)的股票權(quán)益（無論該等權(quán)益是否已經(jīng)歸屬給持有人），并有權(quán)決定分配給其他持有人。
（1）觸犯“公司紅線”。
�。�2）歸屬完成前離任，離任審計(jì)過程中被發(fā)現(xiàn)任期內(nèi)有重大違規(guī)事項(xiàng)。
�。�3）存在管理委員會認(rèn)定的嚴(yán)重違反公司內(nèi)部管理制度等其它損害公司利益的情形。
出現(xiàn)上述情形之一，各持有人在本持股計(jì)劃項(xiàng)下的高層部分績效獎(jiǎng)金亦無須返還各持有人。
2、當(dāng)持有人離職后因違反競業(yè)限制、因離職后查明的觸犯“公司紅線”或重大工作問題給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，公司有權(quán)要求持有人返回其在本持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬的全部標(biāo)的股票權(quán)益。該情形下，該等收回的標(biāo)的股票權(quán)益所對應(yīng)的高層部分績效獎(jiǎng)金亦無須返還各持有人。
3、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人職務(wù)發(fā)生變更或離職，以致不再符合參與持股計(jì)劃的人員資格的，由管理委員會無償收回持有人在本期持股計(jì)劃下尚未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益（已經(jīng)歸屬給持有人的標(biāo)的股票權(quán)益，由持有人繼續(xù)享有）。該等收回的標(biāo)的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將各持有人在本持股計(jì)劃項(xiàng)下未歸屬標(biāo)的股票權(quán)益對應(yīng)的高層部分績效獎(jiǎng)金返還給各持有人。
4、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人符合相關(guān)政策且經(jīng)公司批準(zhǔn)正常退休，且在歸屬前未從事與公司相同業(yè)務(wù)的投資及任職，可按在崗時(shí)間折算可歸屬部分，剩余未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益，由管理委員會無償收回，該等收回的標(biāo)的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將剩余未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益中所對應(yīng)的本持股計(jì)劃項(xiàng)下剩余的高層部分績效獎(jiǎng)金返還給各持有人。
5、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生重大疾病離職或因公事務(wù)喪失勞動(dòng)能力或因公死亡的，由管理委員會決定其持股計(jì)劃標(biāo)的股票權(quán)益的處置方式，在歸屬鎖定期屆滿后，由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)全額賣出后分配給該持有人或其合法繼承人。
6、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除上述情形之外，因其他情形導(dǎo)致存在未歸屬的持股計(jì)劃標(biāo)的股票權(quán)益的，未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益由管理委員會無償收回或決定分配給其他持有人，但公司仍須將未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益中所對應(yīng)的本持股計(jì)劃項(xiàng)下的高層部分績效獎(jiǎng)金返還給各持有人。
�。ㄎ澹﹩T工持股計(jì)劃期滿后股份的處置辦法
員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿之后，員工持股計(jì)劃賬戶均為貨幣資金時(shí)，本期持股計(jì)劃可提前終止。
本期持股計(jì)劃的存續(xù)期，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。
本期持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿且不展期的，存續(xù)期屆滿后 30 個(gè)工作日內(nèi)完成清算，由管理委員會將收益按持有人歸屬標(biāo)的股票額度的比例進(jìn)行分配。
第四章股東大會授權(quán)董事會的具體事項(xiàng)
第十一條股東大會授權(quán)董事會辦理與持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)： 1、授權(quán)董事會辦理持股計(jì)劃的變更和終止；
2、授權(quán)董事會決定持股計(jì)劃專項(xiàng)基金提取的比例；
3、授權(quán)董事會對持股計(jì)劃的存續(xù)期延長作出決定；
4、授權(quán)董事會辦理持股計(jì)劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜； 5、授權(quán)董事會辦理持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；
6、授權(quán)董事會對持股計(jì)劃托管機(jī)構(gòu)的變更作出決定；
7、持股計(jì)劃經(jīng)股東大會審議通過后，在實(shí)施年度內(nèi)，若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策對持股計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整。
第五章附則
第十二條董事會與股東大會審議通過持股計(jì)劃不意味著持有人享有繼續(xù)在公司或下屬經(jīng)營單位服務(wù)的權(quán)利，不構(gòu)成公司或下屬經(jīng)營單位對持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經(jīng)營單位與持有人的勞動(dòng)關(guān)系仍按公司或下屬經(jīng)營單位與持有人簽訂的勞動(dòng)合同執(zhí)行。
第十三條持有人參與持股計(jì)劃所產(chǎn)生的稅負(fù)應(yīng)按國家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由持有人承擔(dān)。
第十四條本持股計(jì)劃自股東大會審議通過之日起生效。
第十五條本持股計(jì)劃的解釋權(quán)屬于董事會。
會議管理制度11
總則
為改進(jìn)作風(fēng)，減少會議、縮短會議時(shí)間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。
第一條：管理內(nèi)容和要求
重要會議、例會、緊急會議等的召開，必須嚴(yán)格會議的組織性、紀(jì)律性。
可開可不開的會議不開，能合并召會的會議，盡量合并，要精簡會議，講究實(shí)效。
會議議題要明確，中心要突出，議程有安排，議論研究問題不要偏離主要內(nèi)容，要議而有決，作出結(jié)論，個(gè)別問題可適當(dāng)擱置下次再議。
充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持集中統(tǒng)一、經(jīng)過論證有利于公司發(fā)展的決議，由直屬經(jīng)理審批后責(zé)成有關(guān)部門或當(dāng)事人進(jìn)行辦理且議定完成時(shí)限，事中應(yīng)向直屬審批經(jīng)理時(shí)時(shí)匯報(bào)。
堅(jiān)持會議保密原則，有話會上講，會后不亂說。
第二條：總經(jīng)理會議
各部門經(jīng)理每周一上午9：00召開，由總經(jīng)理主持。
會議討論、研究和決定的`內(nèi)容與議題：
公司周工作計(jì)劃和具體工作安排布置，下發(fā)的重要文件，一周的工作總結(jié)。
匯報(bào)本部門工作計(jì)劃、部門內(nèi)與部門間需要相互協(xié)調(diào)，公司支持解決的本周重大問題。
根據(jù)不同時(shí)期的中心工作，總經(jīng)理決定工作重心、工作環(huán)節(jié)和具體計(jì)劃措施，布置本周內(nèi)工作。
會議的內(nèi)容和由公司行政主管發(fā)出通知，并做好會議準(zhǔn)備工作。
對于會議中總經(jīng)理下達(dá)的工作任務(wù)，執(zhí)行者到人事部簽署任務(wù)派遣單，經(jīng)確認(rèn)后簽字，由人事部追蹤工作完成情況。
第三條：部門例會會議規(guī)定
部門例會的時(shí)間與人員
部門例會會議一般每周星期一下午17：00分召開，遇有臨時(shí)性的重要問題可隨時(shí)召開。部門例會人員會議一般由部門經(jīng)理主持，部門所屬人員參加。
部門會議的主要內(nèi)容
傳達(dá)部門經(jīng)理聯(lián)系會議有關(guān)文件、會議精神，安排落實(shí)，貫徹執(zhí)行、總結(jié)上周工作、安排本周任務(wù)。
收集部門內(nèi)部員工意見聽取員工上周工作報(bào)告與本周工作安排。
會議由部門經(jīng)理組織，結(jié)束后部門經(jīng)理撰寫會議報(bào)告填寫會議記錄表
第四條：公司內(nèi)大型會議，年中會議，年終會議規(guī)定
會議時(shí)間與人員
公司大型會議根據(jù)需要由公司通知時(shí)間
根據(jù)議題，充分做好會議文件資料的準(zhǔn)備、參加人員范圍或人員名單（年中，年終會議參加人員為公司全體員工）。
提前安排會議地點(diǎn)，發(fā)出會議通知，擬定會議議程，布置會場組織報(bào)到和簽到，做好會中服務(wù)，完成預(yù)定目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期目的（暫由行政主管負(fù)責(zé)）。
會議內(nèi)容
公司下年（半）度工作計(jì)劃和具體工作安排布置，全（半）年工作總結(jié)。
根據(jù)不同時(shí)期的中心工作，決定工作重心、工作環(huán)節(jié)和具體計(jì)劃措施的改變修整。
基層部門提出重大問題的請示、報(bào)告。（年中，年終會議為基層部門提供年中、年終總結(jié)與下階段工作計(jì)劃）
會議的內(nèi)容和議題確定后，暫由公司行政主管發(fā)出通知，并做好會議準(zhǔn)備工作。
第五條：會議紀(jì)律
參加會議人員必須按規(guī)定時(shí)間參加會議，提前到場，不許中途退會。
嚴(yán)禁帶與會議無關(guān)的東西進(jìn)入會場，認(rèn)真做好筆記。開重要會議時(shí)應(yīng)關(guān)閉手機(jī)。
所有會議嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁嬉笑打鬧。
總經(jīng)理會議參會人員為主管級別以上人員，各部門發(fā)言內(nèi)容均為工作匯報(bào)及工作總結(jié)，會中不做集體討論。如有必要，提報(bào)解決方案后，由部門經(jīng)理直接與總經(jīng)理匯報(bào)工作。
第六條：會議紀(jì)錄、紀(jì)要、反饋的要求
凡會議需要做記錄的，要有專人記錄，記錄要字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。記錄本要妥善保管，歸檔備查。重要會議要進(jìn)行錄單存檔備查。
會議要求整理紀(jì)要的，記錄人員要在兩天內(nèi)整理好會議紀(jì)要，要求文字簡明扼要，內(nèi)容準(zhǔn)確，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審后及時(shí)下發(fā)，存檔備查。暫由公司人力資源部負(fù)責(zé)了解會議的決議、決定執(zhí)行和落實(shí)情況，及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行反饋。
會議記錄表
主持人：
記錄人：
時(shí)間：
地點(diǎn)：
會議名稱
參加者
主要議題
解決措施
期限
負(fù)責(zé)人
追蹤情況
會議管理制度12
一個(gè)組織或團(tuán)體推行一種規(guī)章制度的誘因在于這個(gè)組織或團(tuán)體期望獲得最大的潛在效益，而最直接的原因則在于提高組織的協(xié)調(diào)性和管理的有效性，協(xié)調(diào)組織內(nèi)各部門之間協(xié)作效果和組織與外部銜接的有效性。公司會議管理制度的作用正在于此。
一、目的
為規(guī)范公司各項(xiàng)會議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時(shí)間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┬姓芾聿控�(fù)責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。
�。ǘ⿻⻊�(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。
�。ㄈ┏渌块T主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
三、會議分類
�。ㄒ唬�、公司部門周會制度
1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持
2、召開時(shí)間：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
3、參加人員：部門主管、部門員工由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。
4、會議內(nèi)容：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。
（二）、公司員工周會制度
1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會議記錄�？偨�(jīng)理未列席會議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。
2、召開時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開時(shí)由行政專員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。
4、會議內(nèi)容：
（1）公司日常運(yùn)作情況的總結(jié)。
�。�2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
（3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。
�。ㄈ⒐竟ぷ魇雎殨h制度
1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會議記錄。
2、召開時(shí)間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時(shí)間由人力資源部安排。
3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。
4、會議內(nèi)容：各與會人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績或成效等。
�。ㄋ模�、其他會議
1、公司年終總結(jié)表彰大會
總結(jié)全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體及個(gè)人。此項(xiàng)會議由行政管理部具體組織實(shí)施。
2、各專題會議
相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開。會議的內(nèi)容主要是針對運(yùn)營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。
3、員工發(fā)起的會議
公司員工可以發(fā)起一定級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí)，可以提請適當(dāng)級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時(shí)會議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。
四、會議召開
（一）會議安排：
1、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時(shí)召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1—2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開。
2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布。
3、凡公司已列入會議計(jì)劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時(shí)安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請行政管理部調(diào)整會議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會議計(jì)劃。
4、各部門工作例會必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會，局部服從整體的原則。
5、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動(dòng)詢問會議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保會議布署的.各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負(fù)責(zé)。
（二）、會議的準(zhǔn)備：
1、公司有專項(xiàng)主題的會議或需有投影設(shè)備演示說明的會議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；
2、會議之前，行政管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會議會標(biāo)的制作和設(shè)置，并根據(jù)會議級別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會議飲用水或其他招待用品；
3、特別重大會議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下內(nèi)容：
3·1會議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者）；
3·2會議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā)）；
3·3會議場所布置；
3·4會議服務(wù)人員的安排；
3·5會議簽到；
3·6會后事項(xiàng)安排。
3·7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。
�。ㄈ�、會議召開及傳達(dá)：
1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應(yīng)該就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應(yīng)該強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。
5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細(xì)的會議記錄，以便于會后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會前將各部門完成情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄋ模�、會議紀(jì)律
1、要嚴(yán)格遵守會議的開始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準(zhǔn)。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動(dòng)狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報(bào)紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會議無關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會人，在提出問題的時(shí)候應(yīng)該同時(shí)提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
為健全公司治理機(jī)制，提升公司整體價(jià)值，堅(jiān)定“合伙人”理念，確保核心管理團(tuán)隊(duì)與公司成長價(jià)值的深度綁定，堅(jiān)持和完善面向未來的全面薪酬結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)核心高管的激勵(lì)與約束，美的集團(tuán)股份有限公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》 （以下簡“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》 》 （以下簡稱“《證券法》”）中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》 》 （“《指導(dǎo)意見》”》關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《美的集團(tuán)股份有限公司章程》之規(guī)定，特制定《美的集團(tuán)集團(tuán)股份有限公司第五期事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法》。
會議管理制度13
設(shè)立會議制度，實(shí)行民主管理，是公司管理程序中的一個(gè)重要組成部分。將日常經(jīng)營管理中所遇到的各類問題通過各層面會議形式，進(jìn)行橫向、縱向的溝通和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)研討，有效的加以檢查和指導(dǎo)，同時(shí)通過制度的確立，保證公司會議的有效性、連貫性和會議質(zhì)量，達(dá)到會議預(yù)期目的特編制此管理文件。
1會議類型
公司會議分為高層會議、管理層周例會、員工大會和年會四類。
1.1高層會議
1.1.1會議組織：常務(wù)副總組織召集，總經(jīng)理主持、副經(jīng)理（分公司總經(jīng)理）、總監(jiān)參加，會后形成會議紀(jì)要，并以電子版形式發(fā)給參會人員。
1.1.2會議時(shí)間：常態(tài)下高管會議每月召開一次，時(shí)間定在每月最后一個(gè)星期五；如遇重大事件或亟待會議研究解決的事項(xiàng)和重大問題時(shí)，臨時(shí)召集。
1.1.3會議內(nèi)容：
�、磐ㄟ^對階段性目標(biāo)及成果的總結(jié)和檢驗(yàn)，驗(yàn)證經(jīng)營目標(biāo)及方向的正確性；
�、蒲芯空{(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，決策公司重大事件；
�、菦Q定公司中高層管理人員任免；
�、冉Y(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，研究審議組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)與調(diào)整；
�、蓪徸h公司規(guī)章制度修訂案；
�、恃芯繘Q策公司投資立項(xiàng)、撤項(xiàng)、調(diào)整與具體實(shí)施步驟和方案。
1.1.4會議要求：
⑴參會人員必須提前作好會議準(zhǔn)備，帶著工作成果、制約經(jīng)營發(fā)展的問題及解決方案參會；
�、茖τ诠窘�(jīng)營思路、規(guī)劃以及內(nèi)部管理有建設(shè)性意見或改進(jìn)建議的，提前一周提交意見建議書，提請會議研究討論。
1.2管理層周例會
1.2.1會議組織：企管中心組織召集，常務(wù)副總主持，部門經(jīng)理（含主持部門工作的副職或主管）以上的管理人員參加，會后形成會議紀(jì)要，并以電子版形式發(fā)給參會人員。
1.2.2會議時(shí)間：每周一8：30——9：30（冬季9：00——10：00）時(shí)為法定會議時(shí)間。
1.2.3會議內(nèi)容
�、艂鬟_(dá)公司高管會議精神；
⑵通報(bào)階段性經(jīng)營成果；
�、歉鞑块T主管上級匯報(bào)總結(jié)上周工作進(jìn)展及成果，通報(bào)一周工作安排；⑷研究解決工作中存在和出現(xiàn)的.問題，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作配合事項(xiàng)；
⑸重要或緊急工作以及專項(xiàng)工作布置；
�、释▓�(bào)重大工作思路調(diào)整和重大人事變動(dòng)或調(diào)整。
1.2.4會議要求：
�、殴ぷ骺偨Y(jié)與計(jì)劃由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)向會議作詳盡匯報(bào)，要求統(tǒng)一格式（見附件），匯報(bào)內(nèi)容包括：
A、本部門上周工作落實(shí)情況；
B、本部門本周工作安排；
C、一周工作計(jì)劃要明確責(zé)任人、執(zhí)行人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)成果；
D、目前工作中遇到的問題和難點(diǎn)及初步做出的解決方案；
E、需要其他部門配合解決或公司支持的事項(xiàng)；
⑵總結(jié)計(jì)劃定于每周五下班前以電子版形式提交企管中心行政前臺工作人員。
1.3員工大會
1.3.1會議組織：企管中心負(fù)責(zé)組織召集，常務(wù)副總主持，運(yùn)營副總作工作報(bào)告。
1.3.2會議時(shí)間：員工大會每季度召開一次，時(shí)間定在每季度初第一個(gè)周五。
1.3.3會議內(nèi)容：
�、磐▓�(bào)公司季度經(jīng)營狀況，季度表彰和嘉獎(jiǎng)；
�、仆▓�(bào)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)調(diào)整及重大人事變動(dòng)。
1.4年會
1.4.1會議組織：企管中心負(fù)責(zé)組織召集，運(yùn)營副總主持，總經(jīng)理作年度工作報(bào)告。
1.4.2會議時(shí)間：每年12月下旬召開全年工作會議，時(shí)間定在12月20—28日之間。
1.4.3會議內(nèi)容：
⑴總結(jié)公司全年經(jīng)營管理狀況，提出下年戰(zhàn)略發(fā)展思路和經(jīng)營目標(biāo)；
�、颇甓缺碚煤图为�(jiǎng)；
�、枪敬舐�(lián)歡。
2會務(wù)準(zhǔn)備
2.1除高層會議外，其它會務(wù)準(zhǔn)備由企管中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，根據(jù)會議類型提前做好會議安排；
2.2除管理層周例會外，其它會議提前3天通知到參會人員，并明確會議主題以便做好會前準(zhǔn)備；
2.3根據(jù)不同會議類型，必要時(shí)提前做好會議布置、材料印發(fā)等工作。
3會議紀(jì)律
3.1為保證會議質(zhì)量，倡導(dǎo)高效會議，參會人員必須在會前3分鐘到達(dá)會場，因遲到影響會議不能準(zhǔn)時(shí)開始者，請站立參會或自覺繳納罰金100圓整，否則不可入席，無故不參加者按曠工一次論處。
3.2會議要求提交的材料，必須無條件、高質(zhì)量按時(shí)提交。
3.3會議開始前須將手機(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)，原則上不許接聽，特殊情況必須接聽時(shí)，可短信回復(fù)，會議結(jié)束后回?fù)堋?/p>
3.3會議期間不得隨意走動(dòng)，非討論時(shí)間請不要交頭接耳，不得退席。
3.4重要會議不能按時(shí)出席者需事先向會議主持人請假，并需指派代表參加，并須提前與代理人員就發(fā)言內(nèi)容進(jìn)行溝通。未請假、未指派代理人員、未交流的，按無故缺席處罰。
3.5參會期間禁止吸煙。
會議管理制度14
化工企業(yè)安全生產(chǎn)會議管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)：
1、目的：
為了加強(qiáng)部門之間安全工作的溝通和推進(jìn)安全管理，及時(shí)了解公司的安全狀態(tài)，特制定安全會議制度。
2、適用范圍：
適用于本公司
3、職責(zé)：
1）公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召開本單位的安全會議。
2）安全環(huán)境管理委員會負(fù)責(zé)召開每季度末安全會議及年度總結(jié)、表彰大會。
3）各部門定期召開安全生產(chǎn)例會，并編寫會議記錄。
4、安全會議組織：
1）安全生產(chǎn)會議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在的問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施的.主要形式。因此，為了保障生產(chǎn)信息流的暢通，安全生產(chǎn)會議必須及時(shí)召開，并形成會議記錄，需要時(shí)向有關(guān)部門，單位和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳遞，并對存在的問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。
2）公司安全生產(chǎn)會議每月召開一次，各部門根據(jù)具體情況每周召開一次，并形成會議記錄，備查。
3）公司安全生產(chǎn)例會由安全環(huán)境管理委員會事務(wù)局組織召開，地點(diǎn)根據(jù)具體情況確定，具體時(shí)間在召開會議前臨時(shí)通知。參加會議的人員一般有：公司總經(jīng)理，各部門等有關(guān)負(fù)責(zé)人和專職安全員，并根據(jù)有關(guān)情況對與會人員按需要隨時(shí)增減。
4）各部門安全生產(chǎn)會議召開時(shí)間，地點(diǎn)和人員由各單位自定。
5）公司安全生產(chǎn)會議采用到會人員簽名制，對無故不參加會議者，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
6）公司安全生產(chǎn)會議參加人員應(yīng)是本部門，本單位的主要負(fù)責(zé)人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，必須熟悉本部門，本單位的生產(chǎn)情況，不得隨意安排他人替代參加會議。
7）各部門安全生產(chǎn)會議的組織形式可參照公司安全生產(chǎn)會議的組織形式進(jìn)行。
�。┊�(dāng)公司發(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時(shí)必須及時(shí)召開會議。
5、會議內(nèi)容：
1）總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門提出已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。
2）傳達(dá)貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會議精神和指示。
3）研究和決定對各項(xiàng)安全責(zé)任事故的處理以及對有關(guān)責(zé)任人的處理意見。按四不放過原則認(rèn)真分析，吸取教訓(xùn)，制定防范措施。
4）研究決定對各項(xiàng)安全有功及年度安全先進(jìn)部門和先進(jìn)個(gè)人的表彰。
5）各部門提出目前存在的問題及隱患，制定具體的整改措施。
6）公司安全會議由安全環(huán)境管理委員會事務(wù)局負(fù)責(zé)組織，安全員做好記錄，安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀(jì)要下發(fā)和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執(zhí)行情況。
會議管理制度15
一、目的：
為規(guī)范公司的會議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作為會議的后續(xù)工作的執(zhí)行、追蹤提供依據(jù)。特制定本制度。
二、適用范圍：
中層干部會議（包括周例會、月度、季度、年度會議等）
部門內(nèi)部會議（包括部門例會）
專題會議（公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、等方面的會議）
公司會議（包括公司全體參加）
三、會議紀(jì)要的定義：
對工作會議中的主要內(nèi)容尤其是重大事項(xiàng)、會議結(jié)果、相關(guān)的解決辦法和行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行概括記錄。
四、會議名稱規(guī)定：
內(nèi)部會議（包含部門例會）：部門加日期，如品管部為品管部XX0510
跨部門會議：會議主題加日期
五、具體管理規(guī)定
1。會議紀(jì)要記錄要求：
1）所有會議均需做會議紀(jì)要，以方便相關(guān)信息的查詢和后續(xù)工作的追蹤、落實(shí)；
2）會議紀(jì)要需如實(shí)記錄，對內(nèi)容進(jìn)行概括、總結(jié)，分類別或分項(xiàng)目記錄；
3）會議紀(jì)要中包含（但不僅限于）如下內(nèi)容：會議的`主要內(nèi)容及議題，會議討論或決定的重大事項(xiàng)、會議決定的行動(dòng)計(jì)劃或改進(jìn)措施。（具體格式詳見附件一）
2。會議紀(jì)要整理：
1）公司會議、中層干部會議紀(jì)要由行政人事部指定專人進(jìn)行整理；
2）各部門指定專人記錄部門內(nèi)部會議；
3）其他會議紀(jì)要由會議發(fā)起人指定專人進(jìn)行整理；
3。會議紀(jì)要的發(fā)放及工作追蹤：
1）會議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成，，根據(jù)工作需要發(fā)給所有會議相關(guān)人員；
2）會議紀(jì)要中涉及的行動(dòng)計(jì)劃及重要工作的追蹤由會議發(fā)起人安排專人進(jìn)行追蹤、落實(shí)，公司會議由行政人事部負(fù)責(zé)追蹤、落實(shí)；
4。抄報(bào)、存檔、保管：
1）各類會議資料必須存檔：公司會議紀(jì)要由行政人事部存檔；跨部門會議紀(jì)要由發(fā)起部門存檔；部門內(nèi)部會議本部門負(fù)責(zé)人制定專人進(jìn)行存檔保管；
2）所有會議紀(jì)要電子版需在1個(gè)工作日內(nèi)抄報(bào)一份給總經(jīng)理及行政人事部；
六、會議紀(jì)律和要求：
1.會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應(yīng)向會議主持人履行請假手續(xù)。
2.不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。
3.會議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會場外接聽。
4.會議紀(jì)要發(fā)放、抄送未在規(guī)定時(shí)間完成，扣相關(guān)人員績效考核5分。
七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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